Столичные следователи направили в Замоскворецкий суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из инвестиционных компаний. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.

Деньги из страны выводились под предлогом сделок с акциями крупных российских компаний при помощи фирм-однодневок. Действуя в составе преступной группы, обвиняемый осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денег, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами.

Всего ему удалось “отмыть” более 100 миллиардов рублей. А в период с августа 2010 по ноябрь 2011 года его доход от этой деятельности составил около 8,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские задержали подозреваемого в 2012 году, в октябре ему было предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Сайты по теме

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на клиента банка на Кутузовском проспекте в Москве - по уточненным данным, у мужчины похитили чуть более 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Нападение произошло в понедельник днем по адресу: Кутузовский проспект, 15. По данным ГУМВД, в помещение банка вошли трое неизвестных, выстрелили вверх и забрали у мужчины сумку с деньгами - ранее сообщалось, что в сумке могло находиться 18 миллионов рубле й.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой). По уточненным данным, в похищенной сумке находилось чуть более 6 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что жертвой грабителей стал управляющий партнер общества с ограниченной ответственностью, а стреляли злоумышленники из травматического оружия.