ЦБ 21 сентября отозвал лицензию у московского банка “Арсенал”.
Теперь учреждение не сможет осуществлять банковские операции. Решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ.
В работе банка зафиксированы нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.
Кроме того, отмечаются использование рискованной бизнес-модели и низкое качество значительной части активов. Об этом сообщают РИА Новости.
Напоминаем, что 8 сентября Рособрнадзор отозвал лицензию столичного Института правовой экономики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банк России 21 августа лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк "Северо-Восточный Альянс" ( далее... )
Центробанк отозвал лицензию у столичной кредитной организации "Арсенал"
ЦБ РФ 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации “Арсенал”.
..... При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что деятельность банка характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством большей части активов, а руководство организации не предпринимало никаких мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
.....
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Северо-Восточный Альянс"
..... . ).
Подписывайтесь на канал “Вечерней Москвы” в Telegram!