MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2017 / 04 / 05 / ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ГРУППИРОВКИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Пресечена деятельность участников группировки, подозреваемых в незаконных финансовых операциях

10:03 05.04.2017 - ГУ МВД Москвы   ВИДЕО    смотреть полную версию 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленники в период 2015-2016 гг. осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 10 процентов от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 млн рублей.

На основании собранных материалов СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, ФСБ России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати фирм-"однодневок", черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Двое предполагаемых организаторов "обнальной площадки" задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, а также определению имущества фигурантов, на которое может быть наложен арест, продолжаются.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать оперативное видео

/ среда, 5 апреля 2017 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 434
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Столичная полиция задержала двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 300 млн руб.

Сотрудники полиции задержали двух предполагаемых организаторов незаконной банковской деятельности в Московском регионе. Ущерб от действий злоумышленников оценен в 300 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

 ..... 

Установлено, что в период с 2015 г. по 2016 г. подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции на территории Московского региона. Они переводили деньги на расчетные счета фиктивных компаний для последующего обналичивания. ..... 

Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии и ФСБ провели 18 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, печати организаций, черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. ..... 

В пресс-службе пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". ..... 



МВД пресекло в Москве деятельность группы "подпольных банкиров", заработавших более 300 млн рублей

Сотрудниками МВД пресечена деятельность группировки, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом Росбалту сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 ..... 

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Как отметила Ирина Волк, в настоящее время двое предполагаемых организаторов "обнальной площадки" задержаны. ..... 












горячие темы 
Парк Останкино застраивают?

История: МарьинаРоща метро

Новость дня

Сленговые обозначения мест в Москве. Поделитесь!

Лазерная коррекция зрения

Как выбрать салон красоты

Помогите выбрать летний лагерь в Подмосковье


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ