MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2017 / 04 / 05 / ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

10:40 05.04.2017 - ГУ МВД Москвы   смотреть полную версию 

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 7 членов организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 миллионов рублей", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.

Сотрудники полиции установили, что фигуранты, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

Для осуществления вышеуказанной противоправной деятельности соучастники использовали подконтрольные им фиктивные организации.

По данному факту ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В рамках предварительного расследования были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, а также денежные средства: около 16 млн рублей, 1 млн 400 тысяч долларов США и 55 тысяч евро.

Ущерб от противоправной деятельности задержанных превысил 23 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

/ среда, 5 апреля 2017 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 642
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Семеро членов ОПГ пойдут под суд в Москве за незаконную банковскую деятельность с ущербом в 23 млн руб.

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении семерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

 ..... Уточняется, что ущерб от действий обвиняемых составил более 23 млн руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела ряд обысков, в ходе которых обнаружила и изъяла имеющие значение для следствия предметы и документы, а также 16 млн руб., 1,4 млн долл. и 55 тыс. евро.

 ..... 



Семерых человек будут судить в Москве за незаконную банковскую деятельность с ущербом в 23 млн рублей

 ..... Об этом Росбалту сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

 ..... 


Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве пресекли попытку сбыта наркотического средства

"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих мужчин по подозрению в покушении на сбыт героина", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. ..... 

В ходе личных досмотров задержанных полицейские обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом, массой около 32 граммов. При проведении обыска в квартире по месту жительства злоумышленников был обнаружен пакет весом более килограмма с аналогичным содержимым. Исследование показало, что изъятое является героином.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

УНК ГУ МВД России по г. Москве












горячие темы 
Бессонница

Новость дня

Как вы делали ремонт в квартире?

Что подарить брату на 30 лет?

Ужасные цены на страхование!

История: Пречистенка улица, дом 36 строение 2

Где покупаете сырокопченые колбасы?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ