MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2017 / 04 / 05 / СЕМЕРО ЧЛЕНОВ ОПГ ПОЙДУТ ПОД СУД В МОСКВЕ ЗА НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С УЩЕРБОМ В 23 МЛН РУБ.



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
   Грипп
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум







Семеро членов ОПГ пойдут под суд в Москве за незаконную банковскую деятельность с ущербом в 23 млн руб.

10:56 05.04.2017 - Агентство городских новостей   смотреть полную версию 

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении семерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники полиции установили, что фигуранты, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Для осуществления вышеуказанной противоправной деятельности соучастники использовали подконтрольные им фиктивные организации", - говорится в сообщении. Уточняется, что ущерб от действий обвиняемых составил более 23 млн руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела ряд обысков, в ходе которых обнаружила и изъяла имеющие значение для следствия предметы и документы, а также 16 млн руб., 1,4 млн долл. и 55 тыс. евро.

Как сообщается, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

/ среда, 5 апреля 2017 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 447
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Семерых человек будут судить в Москве за незаконную банковскую деятельность с ущербом в 23 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 млн рублей. Об этом Росбалту сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

 ..... 

Ущерб от противоправной деятельности задержанных превысил 23 млн рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.



Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 7 членов организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 миллионов рублей", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.

 ..... 

По данному факту ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В рамках предварительного расследования были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, а также денежные средства: около 16 млн рублей, 1 млн 400 тысяч долларов США и 55 тысяч евро.

 ..... Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. ..... 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве







горячие темы 
Подскажите баню, где можно душевно отдохнуть?

Бессонница

История: Староконюшенный переулок, дом 18

Дилерские центры Москвы

Стоит ли переезжать из Москвы в Подмосковье?

Что подарить брату на 30 лет?

Подскажите хорошего юриста


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ