MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2017 / 02 / 27 / ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ ФИГУРАНТЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О РАСТРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОДНОГО ИЗ РОССИЙСКИХ БАНКОВ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Признаны виновными фигуранты уголовного дела о растрате денежных средств одного из российских банков

18:45 27.02.2017 - ГУ МВД Москвы   смотреть полную версию 

"Решением Басманного районного суда г. Москвы двое фигурантов уголовного дела о растрате денежных средств банка, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренногост. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", - сообщил врио начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания лиц, причастных к хищению денежных средств одного крупного кредитного учреждения.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели денежные средства.

По данному факту в апреле и мае 2015 года возбуждены два уголовных дела о мошенничестве. В настоящее время они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

В рамках указанного уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны подозреваемые - бывший руководитель казначейства и бывший финансовый директор банка, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении трех бывших собственников банка, причастных к совершению данного противоправного деяния. Все трое объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Летом 2016 года следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве расследование завершено, бывшему директору дирекции казначейства предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении трех эпизодов противоправной деятельности, предусмотренное ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", бывшему финансовому директору - в совершении одного эпизода указанного противоправного деяния. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время суд приговорил фигурантов к четырем и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

/ Понедельник, 27 февраля 2017 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 155
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Осужден фигурант уголовного дела о хищении 270 миллионов рублей коммерческого банка

"Решением Таганского районного суда г. Москвы фигурант уголовного дела о хищении 270 млн рублей одного из коммерческих банков под предлогом оформления кредита признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в сфере кредитования" УК РФ", -сообщил врио начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. ..... 

Ранее сообщалось, что лица из числа работников организации, специализирующейся на оказании складских услуг, похитили денежные средства одного из коммерческих финансовых учреждений путем получения кредита по подложным документам.

Так, в апреле 2012 года с целью получения займа обвиняемый совместно с неустановленными соучастниками изготовил и предоставил в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовом состоянии вышеуказанной организации, на основании которых неосведомленные сотрудники финансового учреждения одобрили выдачу кредита на сумму 270 млн рублей.

В дальнейшем заемщик не производил выплаты в счет погашения кредита, тем самым не исполнив условия по заключенному договору.

По данному факту в июне 2014 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в сфере кредитования".

Один из соучастников, руководитель вышеуказанной организации, был задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК РФ, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В феврале 2016 года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 ..... Москве












горячие темы 
Пол Вам в Дом

Ради чего вы пошли бы в дорогой магазин?

100 Мп камера - бред или реальность?

Бесплатная медицина

Как увлечь ребенка в школе

А вы пьете воду из-под крана?

Дом или квартира


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ