MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2017 / 01 / 31 / ЭКС-ТАМОЖЕННИКА И СОТРУДНИЦУ БАНКА ОСУДИЛИ ЗА ХИЩЕНИЕ 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Экс-таможенника и сотрудницу банка осудили за хищение 150 миллионов рублей

22:10 31.01.2017 - Москва 24, Фото: Михаил Сипко   смотреть полную версию 

Бывший сотрудник таможни и работница банка осуждены в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

На скамье подсудимых оказались экс-заместитель начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни ЦТУ ФТС России и 37-летняя начальник операционного отдела дополнительного офиса Серпуховский ОАО Банк "Северный морской путь". Их признали виновными в 15 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

Как установило следствие, осужденные в составе организованной группы похитили деньги, внесенные на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности в качестве авансовых платежей.

С конца 2011 года по середину 2013 года преступники предоставили в Московскую областную таможню подложные заявления от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных в адрес таможни. В общей сложности участникам ОПГ удалось похитить более 150 миллионов рублей.

Осужденные свою вину не признали. На время следствия бывшего таможенника заключили под стражу, а банковская работница находилась под подпиской о невыезде.

Решением суда экс-таможенник приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Его соучастница приговорена на пять лет условно, со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

/ вторник, 31 января 2017 года /

темы:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 257
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Экс-сотрудник таможни и работница банка осуждены в Подмосковье за мошенничество на 150 млн руб.

 ..... 

Следствие и суд установили, что не позднее 20 октября 2011 г. осужденные вместе с неустановленными лицами создали организованную группу для хищения обманным путем денег, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности. Таможенник должен был подыскивать организации, которые долгое время не вели внешнеэкономическую деятельность, на лицевых счетах которых числились неиспользованные средства, внесенные ранее на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей. Также сотрудник таможни обеспечивал согласование заявлений о возврате денег на счета фиктивных юридических лиц, созданных мошенниками.

"Работница банка выполняла действия по учреждению фиктивных, подконтрольных юридических лиц, в том числе с названиями, схожими с названиями обществ - участников внешнеэкономической деятельности, раннее внесших денежные средства в качестве аванса, открытие учрежденным юридическим лицам расчетных счетов, подготовке от этих юридических лиц подложных документов о возврате денежных средств, ранее внесенных иными лицами в качестве авансовых платежей", - пояснили в пресс-службе.

 ..... 

В пресс-службе отметили, что вину осужденные не признали. ..... 

"Приговором Серпуховского городского суда Московской области экс-таможеннику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб., его соучастнице - в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 350 тыс. руб.", - заключили в ведомстве.












горячие темы 
Как вы делали ремонт в квартире?

Что подарить брату на 30 лет?

Бессонница

Ужасные цены на страхование!

История: Пречистенка улица, дом 36 строение 2

Новость дня

Где покупаете сырокопченые колбасы?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ