MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 11 / 16 / СОТРУДНИКАМИ ГУЭБИПК МВД РОССИИ РАСКРЫТА ФИНАНСОВАЯ АФЕРА, СВЯЗАННАЯ С НЕЗАКОННЫМ ВЫВОДОМ ЗА РУБЕЖ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
   Грипп
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум







Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей

18:30 16.11.2016 - ГУ МВД Москвы   смотреть полную версию 

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

/ среда, 16 ноября 2016 года /

темы:  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 744
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Полицейские раскрыли финансовую аферу с выводом средств за рубеж

 ..... 

Полицией на территории Москвы, Московской и Калининградской области проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме.

Из России было незаконно выведено более 1 миллиарда рублей. Возбуждено дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".



Полицейские раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд рублей

Полицейские раскрыли финансовая афера, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд рублей.
 ..... 
Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали переводы денег на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам.
Всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.
 ..... Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами банк-клиент, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение",- сказала Волк.
Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС таможенным документам.
Подозреваемые помещены под домашний арест.


МВД раскрыло мошенническую схему, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей

 ..... Об этом сообщили в МВД.

 ..... По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

 ..... 

Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.


Полицейские в Москве и регионах раскрыли финансовую аферу с выводом за рубеж более 1 млрд руб.

 ..... 

По словам И.Волк, подозреваемые находятся под домашним арестом. ..... 


Преступная группировка вывела за рубеж более миллиарда рублей под видом импорта

Правоохранительные органы выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 ..... 
В банки они предоставляли документы с недостоверными сведениями. Таким образом, стоимость товара завышалась в сотни раз. ..... 
В рамках расследования по адресам проживания и работы подозреваемых, а также в офисах различных учреждений прошли обыски. Изъяты комплекты печатей фиктивных организаций, компьютеры и различные документы.
 ..... 
Все задержанные помещены под домашний арест.







горячие темы 
А вы пьете воду из-под крана?

Дом или квартира

Аренда мебели

Бессонница

Новость дня

Цены на жилье в Москве

Подскажите баню, где можно душевно отдохнуть?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ