MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 11 / 16 / ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА ВЫВЕЛА ЗА РУБЕЖ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОД ВИДОМ ИМПОРТА



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
   Грипп
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум







Преступная группировка вывела за рубеж более миллиарда рублей под видом импорта

16:19 16.11.2016 - Москва 24, Фото: ТАСС/Егор Алеев   смотреть полную версию 

Правоохранительные органы выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники от лица организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.

В банки они предоставляли документы с недостоверными сведениями. Таким образом, стоимость товара завышалась в сотни раз. По предварительным данным, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.

В рамках расследования по адресам проживания и работы подозреваемых, а также в офисах различных учреждений прошли обыски. Изъяты комплекты печатей фиктивных организаций, компьютеры и различные документы.

На территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Все задержанные помещены под домашний арест.

/ среда, 16 ноября 2016 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 682
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Полицейские раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд рублей

Полицейские раскрыли финансовая афера, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд рублей.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
 ..... С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам.
 ..... Возбуждено уголовное дело.
"На территории Москвы, Московской и Калининградской области проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами банк-клиент, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение",- сказала Волк.
 ..... 
Подозреваемые помещены под домашний арест.



Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей

 ..... 


МВД раскрыло мошенническую схему, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей

 ..... Об этом сообщили в МВД.

 ..... По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

 ..... 

Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.







горячие темы 
Новость дня

ЖК по душе

Как выбрать салон красоты

Роддом имени Грауэрмана

История: Кремль: Царь-пушка

Где в Москве можно поесть за 100 рублей?

Московские автобусы стали ездить, как черепахи


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ