Полицейские столичного региона и Калининградской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб., сообщила Агентству городских новостей “Москва” официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сказала собеседница агентства.

По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты номинальных организации, зарегистрированных в Калининградской области, чтобы совершать денежные переводы на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам", - пояснила И.Волк.

Она уточнила, что, согласно предварительной информации, на счета иностранной компании злоумышленники незаконно вывели более 1 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

"Сотрудниками полиции при силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами “банк-клиент”, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - отметила официальный представитель МВД РФ.

По словам И.Волк, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полицейские столичного региона и Калининградской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб. Об этом сообщили в МВД.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты номинальных организации, зарегистрированных в Калининградской области, чтобы совершать денежные переводы на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам.

Согласно предварительной информации, на счета иностранной компании незаконно выведеено более 1 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

На территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами “банк-клиент”, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров.

Полицией на территории Москвы, Московской и Калининградской области проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме.

Из России было незаконно выведено более 1 миллиарда рублей. Возбуждено дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники от лица организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.

В банки они предоставляли документы с недостоверными сведениями. Таким образом, стоимость товара завышалась в сотни раз. По предварительным данным, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.

В рамках расследования по адресам проживания и работы подозреваемых, а также в офисах различных учреждений прошли обыски. Изъяты комплекты печатей фиктивных организаций, компьютеры и различные документы.

На территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Все задержанные помещены под домашний арест.

Масштабную финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более одного миллиарда рублей, вскрыли правоохранители из антикоррупционного главка МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники использовали реквизиты номинальных фирм, зарегистрированных в Калининградской области, и переводили деньги на счета подконтрольного нерезидента под предлогом работы по внешнеторговым контрактам на поставки компьютерного оборудования. При этом стоимость товаров они искусственно завышали в сотни раз.

"По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 миллиарда рублей", - сообщили в МВД.

Столичные, подмосковные и калининградские стражи порядка провели обыски по местам проживания и работы подозреваемых и изъяли 270 комплектов печатей фиктивных фирм и различные документы. Самих фигурантов отправили под домашний арест.