Полицейские столичного региона и Калининградской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб., сообщила Агентству городских новостей “Москва” официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 ..... 

По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты номинальных организации, зарегистрированных в Калининградской области, чтобы совершать денежные переводы на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам", - пояснила И.Волк.

Она уточнила, что, согласно предварительной информации, на счета иностранной компании злоумышленники незаконно вывели более 1 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

 ..... Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами “банк-клиент”, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - отметила официальный представитель МВД РФ.

По словам И.Волк, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 ..... 
Всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.
 ..... 
Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС таможенным документам.
Подозреваемые помещены под домашний арест.

 ..... 

 ..... Об этом сообщили в МВД.

 ..... 

Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемые находятся под домашним арестом. .....