MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 11 / 16 / ГРАНДИОЗНУЮ АФЕРУ НА 1 МЛРД РУБ РАСКРЫЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛИ МОСКВЫ И РЕГИОНОВ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Грандиозную аферу на 1 млрд руб раскрыли правоохранители Москвы и регионов

13:30 16.11.2016 - Подмосковье сегодня, Фото: Максим Богодвид   смотреть полную версию 

Масштабную финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более одного миллиарда рублей, вскрыли правоохранители из антикоррупционного главка МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники использовали реквизиты номинальных фирм, зарегистрированных в Калининградской области, и переводили деньги на счета подконтрольного нерезидента под предлогом работы по внешнеторговым контрактам на поставки компьютерного оборудования. При этом стоимость товаров они искусственно завышали в сотни раз.

"По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 миллиарда рублей", - сообщили в МВД.

Столичные, подмосковные и калининградские стражи порядка провели обыски по местам проживания и работы подозреваемых и изъяли 270 комплектов печатей фиктивных фирм и различные документы. Самих фигурантов отправили под домашний арест.

/ среда, 16 ноября 2016 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 295
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Полицейские в Москве и регионах раскрыли финансовую аферу с выводом за рубеж более 1 млрд руб.

Полицейские столичного региона и Калининградской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб., сообщила Агентству городских новостей Москва официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сказала собеседница агентства.

По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты номинальных организации, зарегистрированных в Калининградской области, чтобы совершать денежные переводы на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам", - пояснила И.Волк.

Она уточнила, что, согласно предварительной информации, на счета иностранной компании злоумышленники незаконно вывели более 1 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

"Сотрудниками полиции при силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами банк-клиент, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - отметила официальный представитель МВД РФ.

По словам И.Волк, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.












горячие темы 
Где покупаете сырокопченые колбасы?

Зарплаты в Москве

Помогите выбрать летний лагерь в Подмосковье

Что подарить брату на 30 лет?

История: Кремль: Царь-колокол

День Победы - 9 мая 2019 года - 74 года!

Новость дня


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ