Масштабную финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более одного миллиарда рублей, вскрыли правоохранители из антикоррупционного главка МВД, сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники использовали реквизиты номинальных фирм, зарегистрированных в Калининградской области, и переводили деньги на счета подконтрольного нерезидента под предлогом работы по внешнеторговым контрактам на поставки компьютерного оборудования. При этом стоимость товаров они искусственно завышали в сотни раз.
"По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 миллиарда рублей", - сообщили в МВД.
Столичные, подмосковные и калининградские стражи порядка провели обыски по местам проживания и работы подозреваемых и изъяли 270 комплектов печатей фиктивных фирм и различные документы. Самих фигурантов отправили под домашний арест.
темы: Преступность Полиция
Полицейские в Москве и регионах раскрыли финансовую аферу с выводом за рубеж более 1 млрд руб.
Полицейские столичного региона и Калининградской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб., сообщила Агентству городских новостей “Москва” официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сказала собеседница агентства.
По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты номинальных организации, зарегистрированных в Калининградской области, чтобы совершать денежные переводы на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам", - пояснила И.Волк.
Она уточнила, что, согласно предварительной информации, на счета иностранной компании злоумышленники незаконно вывели более 1 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами “банк-клиент”, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - отметила официальный представитель МВД РФ.
По словам И.Волк, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.