MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 11 / 16 / ПОЛИЦЕЙСКИЕ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ РАСКРЫЛИ ФИНАНСОВУЮ АФЕРУ С ВЫВОДОМ ЗА РУБЕЖ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ.





 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
   Круг Света
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

Круг Света
 актуально 




Rambler's Top100




Полицейские в Москве и регионах раскрыли финансовую аферу с выводом за рубеж более 1 млрд руб.

12:39 16.11.2016 - Агентство городских новостей   смотреть полную версию 

Полицейские столичного региона и Калининградской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб., сообщила Агентству городских новостей Москва официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сказала собеседница агентства.

По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты номинальных организации, зарегистрированных в Калининградской области, чтобы совершать денежные переводы на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам - инвойсам", - пояснила И.Волк.

Она уточнила, что, согласно предварительной информации, на счета иностранной компании злоумышленники незаконно вывели более 1 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

"Сотрудниками полиции при силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами банк-клиент, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - отметила официальный представитель МВД РФ.

По словам И.Волк, подозреваемые находятся под домашним арестом. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

/ среда, 16 ноября 2016 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 588
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

МВД раскрыло мошенническую схему, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей

 ..... Об этом сообщили в МВД.

 ..... 

Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемые находятся под домашним арестом. ..... 



Полицейские раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд рублей

 ..... Возбуждено уголовное дело.
 ..... 
Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС таможенным документам.
Подозреваемые помещены под домашний арест.


Полицейские раскрыли финансовую аферу с выводом средств за рубеж

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

 ..... 

Из России было незаконно выведено более 1 миллиарда рублей. Возбуждено дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".


Грандиозную аферу на 1 млрд руб раскрыли правоохранители Москвы и регионов

Масштабную финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более одного миллиарда рублей, вскрыли правоохранители из антикоррупционного главка МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники использовали реквизиты номинальных фирм, зарегистрированных в Калининградской области, и переводили деньги на счета подконтрольного нерезидента под предлогом работы по внешнеторговым контрактам на поставки компьютерного оборудования. При этом стоимость товаров они искусственно завышали в сотни раз.

 ..... 

Столичные, подмосковные и калининградские стражи порядка провели обыски по местам проживания и работы подозреваемых и изъяли 270 комплектов печатей фиктивных фирм и различные документы. Самих фигурантов отправили под домашний арест.


Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей

 ..... 












горячие темы 
Как увлечь ребенка в школе

Парковка на тротуарах

Как вам Black Star Burger?

Кого лучше нанять для ремонта офиса?

Как вы делали ремонт в квартире?

День Победы - 9 мая 2017 года - 72 года!

Ради чего вы пошли бы в дорогой магазин?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ