MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 10 / 13 / В МОСКВЕ РАЗОБЛАЧЕН ЕЩЕ ОДИН ПОДПОЛЬНЫЙ БАНК



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




В Москве разоблачен еще один подпольный банк

10:23 13.10.2016 - Новый День, Мария Вяткина   смотреть полную версию 

В Москве задержаны участники преступной группы, которые без лицензии осуществляли незаконные банковские операции с доходом от махинаций не менее 28 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, подозреваемые занимались куплей-продажей иностранной валюты, открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, инкассацией денежных средств, приемом и выдачей наличных денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.

При этом, как стало известно следствию, "черные банкиры" использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций.

Сотрудники полиции провели 8 обысков в жилищах и офисах, расположенных на территории Москвы и Московской области. В настоящее время задержаны двое мужчин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

/ Четверг, 13 октября 2016 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 124
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Задержаны "незаконные банкиры", заработавшие на операциях не менее 28 миллионов рублей

Cотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность группы, члены которой заработали 28 миллионов рублей. Как сообщается на сайте столичного главка МВД, участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию, прием и выдачу денег, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
По данному факту и на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ..... По результатам обысков в домах и офисах на территории столичного региона под домашний арест отправлены двое подозреваемых.












горячие темы 
Зарядье: История и уничтожение истории

Где в Москве отпраздновать личное событие?

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ