MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 10 / 13 / В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДВУХ "ПОДПОЛЬНЫХ БАНКИРОВ", ЗАРАБОТАВШИХ 28 МЛН РУБЛЕЙ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




В Москве задержали двух "подпольных банкиров", заработавших 28 млн рублей

10:08 13.10.2016 - Росбалт

Полиция пресекла в Москве незаконную банковскую деятельность с доходом не менее 28 млн рублей.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе столичной полиции, участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств и прием и выдачу наличных денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность". В рамках уголовного дела проведены 8 обысков в жилищах и офисах, расположенных в московском регионе, задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления.

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 386
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Задержаны "незаконные банкиры", заработавшие на операциях не менее 28 миллионов рублей

10:24 13.10.2016 - В Москве

Cотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность группы, члены которой заработали 28 миллионов рублей. Как сообщается на сайте столичного главка МВД, участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию, прием и выдачу денег, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

По данному факту и на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). По результатам обысков в домах и офисах на территории столичного региона под домашний арест отправлены двое подозреваемых.

теги:  Преступность  Полиция


В Москве лжебанкиры заработали 28 млн рублей

11:05 13.10.2016 - Российская Газета

Московская полиция задержала двух мужчин по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает агентство Москва. По данным правоохранителей, злоумышленники украли не менее 28 миллионов рублей.

По данным ГУ МВД по Москве, подозреваемые использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открывали и вели банковские счета юридических лиц, вели инкассацию денежных средств, принимали и выдавали наличные деньги, а также осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Против задержанных возбуждено уголовное дело постатье "Незаконная банковская деятельность".

теги:  Преступность  Полиция

Черные банкиры из Москвы заработали на "обналичке" 28 млн рублей

11:26 13.10.2016 - МОЛНЕТ

Московские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом не менее 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицией в Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в сумме не менее 28 миллионов рублей и задержаны члены преступной группы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Установлено, что преступники, используя реквизиты и счета фиктивных организаций, без лицензии осуществляли банковские операции по купле-продаже валюты, открытие и ведение счетов юр.лиц, инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных средств.

теги:  Преступность  Полиция

В Москве разоблачен еще один подпольный банк

10:23 13.10.2016 - Новый День, Мария Вяткина

В Москве задержаны участники преступной группы, которые без лицензии осуществляли незаконные банковские операции с доходом от махинаций не менее 28 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, подозреваемые занимались куплей-продажей иностранной валюты, открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, инкассацией денежных средств, приемом и выдачей наличных денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.

При этом, как стало известно следствию, "черные банкиры" использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций.

Сотрудники полиции провели 8 обысков в жилищах и офисах, расположенных на территории Москвы и Московской области. В настоящее время задержаны двое мужчин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

теги:  Преступность  Полиция










горячие темы 
История: Большая Никитская улица, дом 5

А вы пьете воду из-под крана?

Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ