MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 07 / 04 / ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ МОСКОВСКОГО БАНКА ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИЕ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
   День Победы 9 Мая
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

День Победы 9 Мая
 скоро 







Топ-менеджеры московского банка обвиняются в хищение полмиллиарда рублей

09:44 04.07.2016 - МОЛНЕТ

Название банка не разглашается.

Об этом рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заместитель председателя правления банка и руководитель управления развития ипотечного кредитования вместе со своими подчиненными сфабриковали договор купли-продажи. Предметом договора выступала покупка банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансовой деятельности.

500 миллионов рублей были переведены брокерской компании со счета банка в качестве предоплаты по сделке по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

В результате проверки московская полиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ Мошенничество.

Название банка не разглашается.

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 1333
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Топ-менеджеры московского банка незаконно заполучили полмиллиарда рублей

16:04 03.07.2016 - В Москве, Фото: Moscow-Live.ru

Столичные правоохранители предъявили обвинение в мошенничестве двум бывшим топ-менеджерам одного из коммерческих банков: заместителю председателя правления и руководителю управления кредитования, сообщает агентство Москва. Название банка в пресс-службе МВД РФ называть не стали.

"Они подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. В качестве предоплаты по договору с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента были перечислены денежные средства в размере 500 миллионов рублей. После этого соучастники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей", - рассказали в полиции. Злоумышленники были задержаны.

теги:  Полиция


Бывших топ-менеджеров банка заподозрили в хищении 500 млн рублей

13:42 03.07.2016 - Российская Газета

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что полицейские предъявили обвинение бывшим заместителю председателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из столичных банков в хищении 500 млн рублей. Об этом информирует ТАСС.

По версии правоохранителей, подозреваемые перевели деньги на фиктивный счет организации.

Дело возбуждено по статье мошенничество. Злоумышленницы задержаны, им предъявлено обвинение.

читайте также
В Москве сотрудники ГИБДД задержали лося Москвич погиб под колесами аэроэкспресса из Шереметьево

теги:  Преступность  ГИБДД  Полиция  Аэропорт  Аэроэкспресс

Бухгалтера и ее помощника задержали в Москве за хищение более 14 млн рублей

13:10 05.07.2016 - Росбалт, Фото: FreeImages.com Content License

Бухгалтер и ее помощник подозреваются в хищении более 14 млн рублей у двух столичных компаний.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в полицию с заявлением о мошенничестве обратились сразу двое руководителей столичных компаний. Установлено, что заявители наняли по объявлению бухгалтера, которая должна была привести в порядок документацию фирм для закрытия полугодия и сдачи документов в налоговую. 33-летняя жительница столицы, вступив в сговор с 23-летним молодым человеком, путем подделки банковских выписок по расчетным счетам похитила более 14 млн рублей.

В настоящее время в их отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ Мошенничество.

теги:  Преступность  Полиция

Бывшие топ-менеджеры московского банка обвиняются в мошенничестве

15:25 03.07.2016 - Runews24, Фото: из открытых источников

В Москве бывших работников одного из столичных банков обвиняют в мошенничестве.

Правоохранители установили, что сотрудники банка заключили договор купли-продажи закладных между финансовым учреждениям и брокером по ипотечным операциям. В документе значилось, что банк приобрел ценные бумаги у фирмы, которая фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность.

В качестве предоплаты банк перевел на счет брокерской компании 500 млн рублей. После этого эти деньги были перечислены на счет фиктивной фирмы.

По данному факту возбудили уголовного дело. В мошенничестве обвиняются бывший заместитель председателя правления банка и экс-руководитель развития ипотечного кредитования этого же финансового учреждения.


Бывшим топ-менеджерам московского банка предъявили обвинение в мошенничестве

15:05 03.07.2016 - Москва 24, Фото: Александр Авилов

Бывшим топ-менеджерам одного из столичных банков предъявлено обвинение в мошенничестве. Ущерб от действий злоумышленников превысил 500 миллионов рублей, сообщает Агентство Москва.

Речь идет о бывшем зампреде правления и руководителе управления развития ипотечного кредитования одного из столичных банков. В ходе следствия было установлено, что он заключили договор купли-продажи закладных между кредитной организацией и брокерской конторой.

В качестве предоплаты со счета банка были перечислены 500 миллионов рублей. Эти деньги были присвоены злоумышленниками.

О каком именно банке идет речь - пока неизвестно.

Две недели назад столичные полицейские задержали бывшего менеджера столичного банка, которого подозревают в мошенническом хищении более полумиллиона рублей.

В полицию обратился 34-летний житель Москвы с заявлением о мошенничестве со стороны сотрудника одного из финансовых учреждений. Как было установлено, менеджер по работе с клиентами столичного банка, расположенного на Чистопрудном бульваре, подделал расходные кассовые ордера и в кассе получил за клиентов денежные средства. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

28-летнего подозреваемого задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

теги:  Преступность

Бывших топ-менеджеров московского банка обвинили в мошенничестве на 500 млн руб.

15:27 03.07.2016 - Говорит Москва

Под подозрение правоохранительных органов попали бывший зампред правления и глава департамента развития ипотечного кредитования одного из столичных финансовых учреждений.

Имена обвиняемых и название банка в МВД не раскрывают.

Как передает агентство городских новостей Москва, они проводили махинации с закладными, выманив у банка полмиллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество.

теги:  Преступность  Полиция

Предъявлено обвинение в мошенничестве лицам из числа бывшего руководства столичного банка

13:10 03.07.2016 - ГУ МВД Москвы

"СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение бывшим заместителю председателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из столичного банков в хищении 500 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что согласно разработанному плану лица из числа сотрудников и руководителей коммерческого банка подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. Предметом договора являлось приобретение банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности. В качестве предоплаты по вышеуказанному договору с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента были перечислены денежные средства в размере 500 млн рублей. После этого в целях сокрытия противоправного деяния соучастники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

По данному факту СЧ ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Мошенничество.

Установлена причастность бывшей заместителя председателя правления и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка к совершению указанного противоправного деяния. Злоумышленницы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

Пресс-центр МВД России

теги:  Преступность  Полиция

Гендиректор "Оборонэнергосбыта" заочно арестован за хищение полмиллиарда рублей

11:08 01.07.2016 - МОЛНЕТ

ГВСУ СК РФ приняло решение о заочном аресте экс-главы ОАО Оборонэнергосбыт Александра Змихновского. Сейчас он находится в бегах.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ приняло это решение о заочном аресте экс-главы ОАО Оборонэнергосбыт Александра Змихновского. Ранее компания являлась монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям. Об этом сообщила газета Коммерсант.

По версии следствия, Александр Змихновский присваивал бюджетные средства при помощи фиктивных финансовых соглашений с субподрядными организациями, фирмами-однодневками. В результате ущерб Минобороны от действий бывшего главы Оборонэнергосбыта составил порядка 448 миллионов рублей.

Издание пишет, что Александра Змихновского обвиняют в совершении преступления по ч.4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") за продажу электроэнергии Минобороны по завышенной цене в период с 2011 по 2013 годы в составе организованной группы.

Змихновский скрывается за границей. По предварительным данным, он находится в Турции. ФСБ объявила его в розыск. Это решение является основанием для его розыска за границей по линии Интерпола.

Для погашения ущерба на его имущество в России (дом на Рублевском шоссе и две квартиры в Москве) наложен арест.

теги:  Преступность

Дело о хищении 308 млн рублей у инжиниринговой компании дошло до суда в Москве

12:13 04.07.2016 - Росбалт, Фото: CC0

В Москве направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств инжиниринговой компании ее бывшим руководителем. Об этом Росбалту сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в январе 2010 года гендиректор компании заключил договор с организацией, осуществляющей инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве. Стоимость работ составила 142 млн рублей. При этом указанные работы в действительности были выполнены не подрядчиком, а одним из структурных подразделений заказчика.

В ходе предварительного следствия было дополнительно установлено, что фигурант совместно с неустановленными лицами от имени инжиниринговой компании заключил с организацией, занимающейся капиталовложением в ценные бумаги, два договора купли-продажи ценных бумаг. Согласно договорам, на расчетные счета организации были перечислены денежные средства в размере 166 млн рублей.

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного компании противоправными действиями бывшего руководителя, составила 308 млн рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Мошенничество. Дело направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.

теги:  Преступность  Полиция










горячие темы 
Новость дня

Посоветуйте мобильное приложение для обработки фото

Мобильный телефон с самой лучшей фотокамерой?

А вы пьете воду из-под крана?

Дом или квартира

Где в Москве можно поесть за 100 рублей?

А как у вас "содержится общедомовое имущество"?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ