MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2016 / 07 / 03 / БЫВШИМ ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ МОСКОВСКОГО БАНКА ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ В МОШЕННИЧЕСТВЕ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Бывшим топ-менеджерам московского банка предъявили обвинение в мошенничестве

15:05 03.07.2016 - Москва 24, Фото: Александр Авилов

Бывшим топ-менеджерам одного из столичных банков предъявлено обвинение в мошенничестве. Ущерб от действий злоумышленников превысил 500 миллионов рублей, сообщает Агентство Москва.

Речь идет о бывшем зампреде правления и руководителе управления развития ипотечного кредитования одного из столичных банков. В ходе следствия было установлено, что он заключили договор купли-продажи закладных между кредитной организацией и брокерской конторой.

В качестве предоплаты со счета банка были перечислены 500 миллионов рублей. Эти деньги были присвоены злоумышленниками.

О каком именно банке идет речь - пока неизвестно.

Две недели назад столичные полицейские задержали бывшего менеджера столичного банка, которого подозревают в мошенническом хищении более полумиллиона рублей.

В полицию обратился 34-летний житель Москвы с заявлением о мошенничестве со стороны сотрудника одного из финансовых учреждений. Как было установлено, менеджер по работе с клиентами столичного банка, расположенного на Чистопрудном бульваре, подделал расходные кассовые ордера и в кассе получил за клиентов денежные средства. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

28-летнего подозреваемого задержали в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

теги:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 725
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Бывших топ-менеджеров московского банка обвинили в мошенничестве на 500 млн руб.

15:27 03.07.2016 - Говорит Москва

Под подозрение правоохранительных органов попали бывший зампред правления и глава департамента развития ипотечного кредитования одного из столичных финансовых учреждений.

Имена обвиняемых и название банка в МВД не раскрывают.

Как передает агентство городских новостей Москва, они проводили махинации с закладными, выманив у банка полмиллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество.

теги:  Преступность  Полиция


Бывшие топ-менеджеры московского банка обвиняются в мошенничестве

15:25 03.07.2016 - Runews24, Фото: из открытых источников

В Москве бывших работников одного из столичных банков обвиняют в мошенничестве.

Правоохранители установили, что сотрудники банка заключили договор купли-продажи закладных между финансовым учреждениям и брокером по ипотечным операциям. В документе значилось, что банк приобрел ценные бумаги у фирмы, которая фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность.

В качестве предоплаты банк перевел на счет брокерской компании 500 млн рублей. После этого эти деньги были перечислены на счет фиктивной фирмы.

По данному факту возбудили уголовного дело. В мошенничестве обвиняются бывший заместитель председателя правления банка и экс-руководитель развития ипотечного кредитования этого же финансового учреждения.


Топ-менеджеры московского банка обвиняются в хищение полмиллиарда рублей

09:44 04.07.2016 - МОЛНЕТ

Название банка не разглашается.

Об этом рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заместитель председателя правления банка и руководитель управления развития ипотечного кредитования вместе со своими подчиненными сфабриковали договор купли-продажи. Предметом договора выступала покупка банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансовой деятельности.

500 миллионов рублей были переведены брокерской компании со счета банка в качестве предоплаты по сделке по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

В результате проверки московская полиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ Мошенничество.

Название банка не разглашается.

теги:  Преступность  Полиция

Предъявлено обвинение в мошенничестве лицам из числа бывшего руководства столичного банка

13:10 03.07.2016 - ГУ МВД Москвы

"СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение бывшим заместителю председателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из столичного банков в хищении 500 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что согласно разработанному плану лица из числа сотрудников и руководителей коммерческого банка подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. Предметом договора являлось приобретение банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности. В качестве предоплаты по вышеуказанному договору с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента были перечислены денежные средства в размере 500 млн рублей. После этого в целях сокрытия противоправного деяния соучастники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

По данному факту СЧ ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Мошенничество.

Установлена причастность бывшей заместителя председателя правления и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка к совершению указанного противоправного деяния. Злоумышленницы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

Пресс-центр МВД России

теги:  Преступность  Полиция










горячие темы 
Сленговые обозначения мест в Москве. Поделитесь!

Лазерная коррекция зрения

Как выбрать салон красоты

Помогите выбрать летний лагерь в Подмосковье

Милиции можно кататься в подземном переходе на личном джипе

Расскажите о подработке в такси

Чем необычным занимаются водители в пробках


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ