MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2015 / 07 / 16 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ DEUTSCHE BANK В РОССИИ





 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
   Круг Света
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

Круг Света
 актуально 




Rambler's Top100




Великобритания начала расследование работы Deutsche Bank в России

11:41 16.07.2015 - Москва 24, Фото: ТАСС/Николай Галкин

Власти Великобритании проведут собственное расследование деятельности российского подразделения Deutsche Bank, пишет The Financial Times.

Ранее сообщалось, что работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с ценными бумагами в Лондоне.

Например, в Москве была проведена крупная сделка по покупке бумаг, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли перевели в фунты стерлингов.

Собственное расследование проведет и США: Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по поводу возможного отмывания денег в России.

Американские специалисты проверят, не проводились ли через московский офис операции, которые помогали клиентам обходить санкции. В США предполагают, что через российское представительство банка из России могли быть выведены сомнительные доходы на крупные суммы.

О сомнительных сделках стало известно в мае текущего года. Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства по делу об отмывании денег.

В центральный офис банка во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего.

В самом банке отметили, что небольшое число сотрудников московского отделения отправлены в отпуск - до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования. В случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты "все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности", заявили в банке. Офис московского отделения немецкого банка расположен в бизнес-центре на Садовнической улице.

Deutsche Bank - крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков мира и ключевой участник валютного рынка.


ПРОСМОТРОВ: 124
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 









горячие темы 
Москва 870 - День Города - 9 и 10 сентября 2017 года!

Дешевые гостиницы в Москве?

Куда отдать зеркалку в ремонт?

А вы пьете воду из-под крана?

Московские аэропорты. А какой аэропорт предпочитаете Вы?

День Победы - 9 мая 2017 года - 72 года!

В октябре в Москве пройдет международный фестиваль света


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ