MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2021 / 09 / 08 / С АБЫЗОВА И "АЛЬФА-БАНКА" ВЗЫСКАЛИ $126,5 МЛН В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум







С Абызова и "Альфа-банка" взыскали $126,5 млн в пользу государства

18:39 08.09.2021 - Росбалт   смотреть полную версию 

С экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и Альфа-банка взыскано $126,5 млн в пользу государства. Решение принял Гагаринский суд Москвы, удовлетворив, таким образом, иск Генпрокуратуры, сообщает ТАСС. С Альфа-банка взыскано $104,5 млн, с Абызова - еще $22 млн.

Напомним, этот иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. Как писал Коммерсантъ со ссылкой на исковое требование, при дальнейших мероприятиях, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок средств экс-министром была конвертирована в $115 млн и инвестирована под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. Так как проект не состоялся, средства Абызова с десятипроцентным доходом ($126,5 млн) подлежали возврату в Россию.

Год назад Гагаринский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией надзорного ведомства согласились. Адвокаты Абызова подали кассационную жалобу на это решение.

Абызов был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.

/ среда, 8 сентября 2021 года /

ПРОСМОТРОВ: 109
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Суд взыскал с экс-министра Абызова и Альфа-банка 126 млн долл. в пользу государства

Гагаринский районный суд столицы удовлетворил иск прокуратуры на 126 млн долл. к бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову и Альфа-банку. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Агентство Москва сообщало, что истцы просят взыскать с Абызова 22 млн долл., а с Альфа-банка - 30 млн 829 тыс. 755 долл. и 5 млрд 642 млн 993 тыс. 352 руб.

По данным СМИ, Абызов инвестировал полученные от незаконных сделок средства в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. После неудачного запуска блокчейн-платформы указанные средства с 10% доходом были возвращены в Россию. Затем экс-министр использовал нелегальные активы для погашения обязательств перед Альфа-банком.

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд столицы взыскал солидарно в доход РФ с Михаила Абызова, Vantroso Traiding Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited 32 млрд 540 млн руб.

По данным СМИ, в 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества. На тот момент проверка не выявила каких-либо нарушений закона со стороны экс-министра. В настоящее время Генпрокуратура утверждает, что Абызов с 2012 года скрывал зарубежные офшоры. Выступая в суде, прокурор отметил, что данные обстоятельства были обнаружены следствием только в ходе расследования уголовного дела. Представитель прокуратуры Сергей Бочкарев полагает, что Абызов, будучи министром, в нарушение действующего законодательства руководил пятью офшорными компаниями, контролируя и легализуя с их помощью свои активы.

В 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО СИБЭКО. Два договора по продаже акций были подписаны в феврале 2018 года на Кипре, после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. По данному факту экс-министру и другим фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") - благодаря участию в деятельности СИБЭКО, как заявляет следствие, Абызов и получил более 32 млрд руб. Именно эту сумму потребовала изъять Генпрокуратура.

Из материалов дела следует, что с мая 2012 года по май 2018 года Абызов, занимая госдолжность, скрывал сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении на Кипре офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, Абызов, будучи чиновником, продолжал заниматься бизнесом, а свое участие в коммерческих организациях и полученные деньги скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, размещенные в жилых квартирах.

Кроме того, Следственный комитет полагает, что Абызов, гендиректор Ру-ком Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков создали преступное сообщество. Сообщество было якобы создано для мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 4 млрд руб. в 2012-2014 годах. Следователи считают, что Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО СИБЭКО и ОАО "Региональные электрические сети", занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Убедив в необходимости сделки, Абызов продал им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб., считают в СК. Вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало по ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Абызова о создании организованного преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за деньги за границу. Абызову и другим 11 фигурантам дела (все они отрицают свою вину) предъявлено обвинение в окончательной редакции. Еще четверо объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Помимо вышеперечисленного, участники процесса обвиняются в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) - передаче 78 млн руб. акционерам СИБЭКО.



Суд взыскал с экс-министра Абызова и Альфа-банка 126 млн долл. в пользу государства (дополнение)

 ..... 

"По результатам рассмотрения гражданского дела по исковому заявлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Абызову Михаилу Анатольевичу, АО Альфа-банк о взыскании денежных средств в доход Российской Федерации вынесено решение об удовлетворении исковых требований", - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

 ..... 1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

 ..... 


Столичный суд взыскал с экс-министра Абызова и Альфа-банка 126 млн долларов

Суд в Москве взыскал с бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова и Альфа-банка 126 миллионов долларов, сообщает Вечерняя Москва.

Гагаринский суд столицы удовлетворил иск прокуратуры. Решено взыскать с Абызова в доход Российской Федерации 22 млн долларов США, а с АО Альфа-Банк - 30,8 млн долларов США и 5,6 млрд рублей.

Абызова задержали 26 марта 2019 года. ..... 

Правоохранительные органы считают, что преступление совершили в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.












горячие темы 
Новость дня

Бизнес в нынешнее время

История: Казенный Большой переулок, дом 9

Вокзалы Москвы

Почему наш город назвали "Москва"?

Раньше песни были лучше!

Сервисы доставки еды: какой выбрать?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ