MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2021 / 07 / 15 / ЧЕТЫРЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ БУДУТ СУДИТЬ ЗА ОБНАЛИЧИВАНИЕ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум







Четырех жителей Подмосковья будут судить за обналичивание 1,2 млрд рублей

19:13 15.07.2021 - Вести Подмосковья, Варвара Иванова   смотреть полную версию 

Они организовали незаконную банковскую деятельность.

В Дмитровский городской суд поступило уголовное дело в отношении четырех жителей Московской области, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом 15 июля сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Уточняется, что обвиняемые Андрей Афанасьев, Ирина Сучкова, Наталья Сучкова и Вагенак Сандросян в 2014 году создали организованную группу, приискали фирмы-однодневки и открыли в банках расчетные счета, обеспечив ведение фиктивного бухгалтерского учета. Таким образом в период с 2015 по 2017 годы они обналичили 1,2 млрд рублей. В качестве комиссии группа получила доход не менее 62,9 млн рублей.

В отношении подельников возбуждено уголовное дело по пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Всем, кроме Сандросяна, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сандросян отравлен под домашний арест.

/ Четверг, 15 июля 2021 года /

темы:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 111
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Четырех черных банкиров из Подмосковья будут судить за обналичивание 1,2 млрд руб.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителей Московской области Андрея Афанасьева, Ирины Сучковой, Натальи Сучковой и Вагенака Сандросяна, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые создали организованную группу, чтобы незаконно проводить банковские операции по обналичиванию денег.

"С этой целью злоумышленники приискали фирмы-однодневки, деятельность которых полностью контролировали, открыли расчетные счета в банках, обеспечили ведение фиктивного бухгалтерского учета. С их помощью в 2015-2017 годах указанные лица обналичили 1,2 млрд руб., в результате чего получили в качестве комиссии незаконный доход в размере не менее 62,9 млн руб.", - уточнили в пресс-службе.

В ходе следствия Сандросяна отправили под домашний арест, у остальных обвиняемых отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, отметили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело направлено в Дмитровский городской суд Московской области для рассмотрения, заключили в Генпрокуратуре.



Четверо жителей МО незаконно присвоили себе 1,2 млрд рублей

 ..... 

"Обвиняемые Андрей А., Ирина С., Наталья С. и Вагенак С. семь лет назад сорганизовали преступное сообщество, нашли в сети фирмы-однодневки, открыли в банках расчетные счета, после чего начали вести фиктивный бухучет. ..... Куда там жулику Корейке со своими жалкими накоплениями! Комиссия обогатила аферистов примерно на 63 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, где фигурирует словосочетание "особо крупный размер". Со всех, кроме Вагенака С., взяли подписку о невыезде. Вагенак же отправлен под домашний арест.












горячие темы 
Новость дня

Бизнес в нынешнее время

История: Казенный Большой переулок, дом 9

Вокзалы Москвы

Почему наш город назвали "Москва"?

Раньше песни были лучше!

Сервисы доставки еды: какой выбрать?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ