MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 12 / 25 / В МОСКВЕ "НАКРЫЛИ" ПОДПОЛЬНЫХ БАНКИРОВ, НЕЗАКОННО ОБОГАТИВШИХСЯ НА 16,4 МЛН РУБЛЕЙ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум







В Москве "накрыли" подпольных банкиров, незаконно обогатившихся на 16,4 млн рублей

11:40 25.12.2013 - Росбалт   смотреть полную версию 

В столице задержана группа подпольных банкиров, заработавших на незаконном обналичивании денег более 16,4 млн рублей.

"Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары, евро)", - отмечается в сообщении ГУ МВД РФ по Москве.

В рамках дела прошли обыски в двух московских банках, а также в офисах и домах подозреваемых. Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

/ среда, 25 декабря 2013 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 1516
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

В Москве поймали "банкиров", которые обналичили 16,4 млн руб

Полицейские поймали в Москве подпольных банкиров, которые заработали на незаконном обналичивании денег более 16,4 миллиона рублей, сообщил столичный главк МВД РФ в среду.

 ..... 

Сумма обналиченных средств не уточняется, но обычно за такую помощь банкиры получают от 1 до 10 процентов от переводимой суммы.



"Черные банкиры", заработавшие на обналичивании 16,4 млн руб, пойманы

 ..... 

Пресечена работа банды теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд руб>>

 ..... 


Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.

 ..... 

Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.

В октябре 2013 года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

19 декабря при силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

20 декабря по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.












горячие темы 
Новый Год 2022

Новый год

Бессонница

Раньше песни были лучше!

Дом или квартира

А вы пьете воду из-под крана?

Как сносили старый дом на Серпуховском валу


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ