MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 12 / 25 / "ЧЕРНЫЕ БАНКИРЫ", ЗАРАБОТАВШИЕ НА ОБНАЛИЧИВАНИИ 16,4 МЛН РУБ, ПОЙМАНЫ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум







"Черные банкиры", заработавшие на обналичивании 16,4 млн руб, пойманы

10:05 25.12.2013 - В Москве

Полицейские поймали в Москве подпольных банкиров, которые заработали на незаконном обналичивании денег более 16,4 миллиона рублей, сообщил столичный главк МВД РФ в среду.

"Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары, евро)", - отмечается в сообщении.

Пресечена работа банды теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд руб>>

Как отмечается в сообщении, в рамках этого дела прошли обыски в двух столичных банках, а также в офисах и домах подозреваемых.

Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сумма обналиченных средств не уточняется, но обычно за такую помощь банкиры получают от 1 до 10 процентов от переводимой суммы.

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 1304
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

В Москве поймали "банкиров", которые обналичили 16,4 млн руб

10:17 25.12.2013 - РИА Новости

Полицейские поймали в Москве подпольных банкиров, которые заработали на незаконном обналичивании денег более 16,4 миллиона рублей, сообщил столичный главк МВД РФ в среду.

"Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары, евро)", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в рамках этого дела прошли обыски в двух столичных банках, а также в офисах и домах подозреваемых.

Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сумма обналиченных средств не уточняется, но обычно за такую помощь банкиры получают от 1 до 10 процентов от переводимой суммы.

теги:  Преступность  Полиция


В Москве "накрыли" подпольных банкиров, незаконно обогатившихся на 16,4 млн рублей

11:40 25.12.2013 - Росбалт

В столице задержана группа подпольных банкиров, заработавших на незаконном обналичивании денег более 16,4 млн рублей.

"Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары, евро)", - отмечается в сообщении ГУ МВД РФ по Москве.

В рамках дела прошли обыски в двух московских банках, а также в офисах и домах подозреваемых. Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

теги:  Преступность  Полиция

Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность

08:00 25.12.2013 - ГУ МВД Москвы

Сотрудниками ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.

Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, Евро).

Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей.

В октябре 2013 года по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

19 декабря при силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

20 декабря по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.

теги:  Преступность  Полиция





горячие темы 
История: Новинский бульвар, дом 25 корпус 1

Бесплатная медицина

Коронавирус COVID-19 в Москве

Раньше песни были лучше!

Новость дня

Цены на бензин в Москве

День Победы - 9 мая 2020 года - 75 лет!


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ