MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 12 / 23 / МВД ВЫЯВИЛО 11 НОВЫХ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ В ПОДМОСКОВЬЕ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




МВД выявило 11 новых фактов мошенничества при строительстве жилья в Подмосковье

10:17 23.12.2013 - Росбалт

МВД в ходе оперативного сопровождения уголовного дела в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (КТ "СиК") выявлено 11 новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн рублей.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России, так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса Московия в Ленинском районе Московской области собрано более 126 млн рублей. По имеющейся информации, часть суммы выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели.

Кроме этого, установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам, руководителями КТ СиК создано подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.

Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

теги:  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 553
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Полиция нашла новое мошенничество в деле с 544 обманутыми дольщиками

09:57 23.12.2013 - Москва 24

Сотрудники полиции в ходе расследования дела о мошенничестве в сфере долевого строительства с 600 пострадавшими выявили новый эпизод на 126 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в 2005 году в результате рекламной кампании на строительство жилого комплекса Московия в Ленинском районе Московской области фирма "Социальная инициатива и компания" собрала более 126 миллионов рублей. По имеющейся у полиции информации, часть суммы была выведена из проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели.

Кроме этого установлено, что для придания правомерного вида похищенным средствам руководителями СиК было создано подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям было перечислено порядка 157 миллионов рублей.

По другим эпизодам пострадавшими проходят 544 физических и юридических лица, совокупный ущерб составил 600 миллионов рублей.

теги:  Преступность  Полиция


Ущерб от афер "Социальной инициативы" возрос на 600 млн рублей

11:23 23.12.2013 - BFM

Появились новые подробности о преступлениях сотрудников и руководителей этого товарищества

Российские правоохранительные органы выявили 11 новых эпизодов мошенничества в деятельности скандально известного коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". Как сообщает пресс-служба МВД России, потерпевшими признаны 544 физических и юридических лиц. Сумма нанесенного им ущерба превысила 600 млн рублей.

Правоохранительные органы сообщают, в частности, о некоторых дерзких преступлениях руководства Социальной инициативы. Так, в 2005 году они якобы организовали масштабную рекламную кампанию строительства жилого комплекса Московия в столичном регионе. Во время этой кампании они собрали около 126 млн рублей. Часть этих денег не была направлена на строительство, а присвоена злоумышленниками.

Полицейским стало известно и о том, как члены группировки отмывали полученные незаконным путем средства. Они делали это с помощью специального юридического лица, на счет которого перечислили около 157 млн рублей похищенных у соинвесторов денег. Эти выявленные эпизоды могут быть присоединены к основному делу руководителей Социальной инициативы.

Товарищество "Социальная инициатива и компания" было создано в Москве. Его президентом был Николай Карасев. Согласно материалам суда, деятельность Социальной инициативы представляла из себя финансовую пирамиду, компания не имела разрешающих строительство документов и не собиралась выполнять обязательства перед соинвесторами. В 2009 году Карасев и ряд других сотрудников Социальной инициативы были признаны виновными в мошенничестве и легализации более миллиарда рублей. Глава товарищества был осужден на 10 лет тюрьмы. В 2011 году Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении нескольких других организаторов товарищества Социальная инициатива , которые растратили 27,7 млн рублей дольщиков.

теги:  Полиция










горячие темы 
Как выбрать салон красоты

Уборка листьев с газонов может привести к гибели деревьев

Новость дня

ЗИЛ: последний вздох великого завода

А вы пьете воду из-под крана?

Аквапарки Москвы

Парковка на тротуарах


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ