MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 12 / 23 / ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ БАНКА "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" ЗАДЕРЖАЛИ В МОСКВЕ.



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
   Коронавирус
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

Коронавирус
 актуально 







Экс-руководителя банка "Индустриальный" задержали в Москве.

04:32 23.12.2013 - РБК

Савеловский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления коммерческого банка Индустриальный (КБИ) Батыра Кербабаева, последние годы работавшего в Латвии. Мужчину задержали в Москве при попытке снять с личного счета 24 млн руб., пишет Коммерсантъ. В суде следствие ходатайствовало об аресте банкира, указывая, что мужчина может попытаться скрыться. В свою очередь адвокаты Б.Кербабаева объявили, что их клиент не знал, что находится в розыске, никаких повесток от следствия не получал, а скрываться от правосудия не собирается. Поводом к разбирательству послужили нарушения, выявленные в 2009г. По данным Центробанка и правоохранительных органов, на протяжении 2008-2009гг. "резиденты-клиенты КБИ-банка систематически проводили операции по переводам крупных денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами". Средства оказывались на счетах иностранных компаний, зарегистрированных в офшорах. В итоге банк лишился лицензии, а следователи возбудили уголовное дело по статьям Преднамеренное банкротство и "Мошенничество в особо крупном размере". По версии силовиков, ущерб от действий банкира может достигать 2 млрд руб. Б.Кербабаев своей вины не признает, заявляя, что банк обанкротился после того, как он перестал им руководить. Б. Кербабаев проходил по делу подозреваемым, вначале он находился под подпиской о невыезде, а после уехал в Латвию. В выходные банкира задержали. Последняя попытка снять со счета 24 млн руб. была квалифицирована как мошенничество.

теги:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 247
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 




горячие темы 
Коронавирус COVID-19 в Москве

День Победы - 9 мая 2020 года - 75 лет!

Новость дня

ЖК по душе

История: Казенный Большой переулок, дом 9

Выбор автосервиса

Как выбрать салон красоты


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ