MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 12 / 23 / ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ БАНКА "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" ЗАДЕРЖАЛИ В МОСКВЕ.



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Экс-руководителя банка "Индустриальный" задержали в Москве.

04:32 23.12.2013 - РБК

Савеловский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления коммерческого банка Индустриальный (КБИ) Батыра Кербабаева, последние годы работавшего в Латвии. Мужчину задержали в Москве при попытке снять с личного счета 24 млн руб., пишет Коммерсантъ. В суде следствие ходатайствовало об аресте банкира, указывая, что мужчина может попытаться скрыться. В свою очередь адвокаты Б.Кербабаева объявили, что их клиент не знал, что находится в розыске, никаких повесток от следствия не получал, а скрываться от правосудия не собирается. Поводом к разбирательству послужили нарушения, выявленные в 2009г. По данным Центробанка и правоохранительных органов, на протяжении 2008-2009гг. "резиденты-клиенты КБИ-банка систематически проводили операции по переводам крупных денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами". Средства оказывались на счетах иностранных компаний, зарегистрированных в офшорах. В итоге банк лишился лицензии, а следователи возбудили уголовное дело по статьям Преднамеренное банкротство и "Мошенничество в особо крупном размере". По версии силовиков, ущерб от действий банкира может достигать 2 млрд руб. Б.Кербабаев своей вины не признает, заявляя, что банк обанкротился после того, как он перестал им руководить. Б. Кербабаев проходил по делу подозреваемым, вначале он находился под подпиской о невыезде, а после уехал в Латвию. В выходные банкира задержали. Последняя попытка снять со счета 24 млн руб. была квалифицирована как мошенничество.

/ Понедельник, 23 декабря 2013 года /

темы:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 199
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
5 московских парков, где можно жарить шашлыки

Где в Москве отпраздновать личное событие?

Как выбрать салон красоты

А вы пьете воду из-под крана?

Кризис

Защита дома ?

ОАО ЦППК - Правовые аспекты проезда


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ