MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2018 / 09 / 15 / В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА ОБНАЛЬЩИКОВ, ЗАРАБОТАВШИХ БОЛЕЕ 375 МЛН РУБЛЕЙ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




В Москве завершили расследование дела обнальщиков, заработавших более 375 млн рублей

13:13 15.09.2018 - РИАМО   смотреть полную версию 

Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 миллионов рублей, семерых фигурантов уже осудили, в отношении одного дело направлено в настоящее время в суд, сообщается на сайте МВД РФ.

"Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности ранее находившегося в розыске участника организованной группы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следствием установлено, что на территории Москвы и Новокузнецка злоумышленники создали организованную группу с целью совершения незаконных финансовых операций. В период с 2011 по 2014 годы через подконтрольные юридические лица ими обналичена крупная денежная сумма и извлечен незаконный доход в виде комиссии в размере свыше 375 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В 2015 году уголовное дело в отношении семи фигурантов направлено в Симоновский районный суд Москвы, судьи признали подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении. Один фигурант объявлен в розыск.

В апреле текущего года разыскиваемый участник организованной группы задержан в Москве. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Симоновский суд для рассмотрения по существу.

/ Суббота, 15 сентября 2018 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 621
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Полиция окончила предварительное расследование дела о незаконной банковской деятельности на 375 млн руб.

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

 ..... 

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. ..... В апреле 2018 г. разыскиваемый участник организованной группы задержан на территории Москвы. ..... 



Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 млн рублей

"Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. ..... 

"Установлено, что на территории г. Москвы и г. ..... 












горячие темы 
Новость дня

История: Большая Пироговская улица: Склифосовскому памятник

Сдача своего авто в посуточную аренду

Сервисы доставки еды: какой выбрать?

Зарплаты в Москве

Иммиграция

Как разнообразить семейную жизнь? Дайте совет


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ