MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 01 / 29 / В МОСКВЕ СОТРУДНИК БАНКА И ДВОЕ ЕГО СОУЧАСТНИКОВ ОБВИНЯЮТСЯ В НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
   День без авто
   Круг Света
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

День без авто
 скоро 

Круг Света
 скоро 




Rambler's Top100




В Москве сотрудник банка и двое его соучастников обвиняются в незаконных операциях на 1 млрд долларов

13:21 29.01.2013 - ИТАР-ТАСС

Следователи Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности на общую сумму свыше 30 млрд рублей троим участникам межрегиональной организованной группы.

Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО, следствием установлено, что сотрудник Конгресс-Банка и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы по счетам физических и юридических лиц. Также они незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета фирм-"однодневок", открытых в Конгресс- Банке. Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами. При этом, отметили в МВД, правонарушители пользовались двумя офисными помещениями данного коммерческого банка, а выдача обналиченных сумм осуществлялась через его депозитарные ячейки.

Клиентами организованной группы были различные организации и физические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний - нерезидентов в различные страны мира.

В отношении злоумышленников уголовное дело расследовалось по статье "Незаконная банковская деятельность". Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.

/ вторник, 29 января 2013 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 141
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Москва 870 - День Города - 9 и 10 сентября 2017 года!

Дешевые гостиницы в Москве?

Куда отдать зеркалку в ремонт?

А вы пьете воду из-под крана?

Московские аэропорты. А какой аэропорт предпочитаете Вы?

День Победы - 9 мая 2017 года - 72 года!

В октябре в Москве пройдет международный фестиваль света


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ