MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 01 / 29 / В МОСКВЕ СОТРУДНИК БАНКА И ДВОЕ ЕГО СОУЧАСТНИКОВ ОБВИНЯЮТСЯ В НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




В Москве сотрудник банка и двое его соучастников обвиняются в незаконных операциях на 1 млрд долларов

13:21 29.01.2013 - ИТАР-ТАСС

Следователи Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности на общую сумму свыше 30 млрд рублей троим участникам межрегиональной организованной группы.

Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО, следствием установлено, что сотрудник Конгресс-Банка и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы по счетам физических и юридических лиц. Также они незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета фирм-"однодневок", открытых в Конгресс- Банке. Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами. При этом, отметили в МВД, правонарушители пользовались двумя офисными помещениями данного коммерческого банка, а выдача обналиченных сумм осуществлялась через его депозитарные ячейки.

Клиентами организованной группы были различные организации и физические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний - нерезидентов в различные страны мира.

В отношении злоумышленников уголовное дело расследовалось по статье "Незаконная банковская деятельность". Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.

/ вторник, 29 января 2013 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 124
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Где в Москве отпраздновать личное событие?

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?

Как выбрать салон красоты


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ