MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 01 / 18 / МОСКВИЧКА ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК ЗА ОБНАЛИЧИВАНИЕ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
   День без авто
   Круг Света
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

День без авто
 скоро 

Круг Света
 скоро 




Rambler's Top100




Москвичка получила условный срок за обналичивание 1,2 млрд рублей

18:07 18.01.2013 - Москва 24

Таганский районный суд Москвы приговорил к 3 годам условно безработную москвичку Лидию Конькову, которая незаконно обналичила более 1 миллиарда 235 миллионов рублей.

Обвиняемая с 11 февраля 2011 года по 28 июня 2012 года занималась незаконной банковской деятельностью, арендовав офис и организовав фиктивную организацию ООО Эридан.

Мошенница принимала от клиентов заявки на предоставление средств, затем клиенты перечисляли деньги на расчетные счета, которые находились в двух коммерческих банках, которым Конькова предоставляла фиктивные договоры, якобы заключенные между Эридан и различными фирмами.

Далее деньги перечислялись из банков на счета этих фирм, которые контролировали неустановленные следствием преступники. Затем деньги обналичивались и передавались Коньковой.

За свои услуги москвичка удерживала 3,7% от сумм, поступавших на счета Эридан. Таким образом, за полтора года Конькова заработала 45 миллионов 711 тысяч рублей, передает РИА Новости. Разделы: События

/ Пятница, 18 января 2013 года /

темы:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 77
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Москва 870 - День Города - 9 и 10 сентября 2017 года!

Дешевые гостиницы в Москве?

Куда отдать зеркалку в ремонт?

А вы пьете воду из-под крана?

Московские аэропорты. А какой аэропорт предпочитаете Вы?

День Победы - 9 мая 2017 года - 72 года!

В октябре в Москве пройдет международный фестиваль света


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ