MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 01 / 17 / МВД РАЗОБЛАЧИЛО НЕЛЕГАЛЬНЫХ БАНКИРОВ МИНОБОРОНЫ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




МВД разоблачило нелегальных банкиров Минобороны

12:39 17.01.2013 - Москва 24

В Москве задержаны мошенники, которые обналичили более 800 миллионов рублей. Услугами преступников пользовались организации, которые в том числе сотрудничали с Минобороны.

По данным следствия, в преступную группу входили сотрудники нескольких финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Координировал деятельность преступников замруководителя отдела одного из столичных банков.

Всего мошенники создали 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства якобы для оплаты товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры. За каждую транзакцию злоумышленники взимали комиссию - 3% - 5%".

В ходе обысков, проведенных сотрудниками Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД в ряде банков и на квартирах подозреваемых, изъяты печати и документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления счетами банк-клиент, черновая бухгалтерия, а также 4 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Четверо участников группы уже сознались в преступлении и находятся под подпиской о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности арестован.

Имена мошенников не сообщаются в интересах следствия.

Таким образом, это еще одно дело, связанное с чередой громких скандалов вокруг Минобороны. Напомним, сейчас расследуются 10 уголовных дел, объединенных в одно производство, о незаконной реализации компанией Оборонсервис объектов недвижимости ведомства, и еще 3 дела по фактам хищения компанией Славянка средств Минобороны.

Разделы: События

/ Четверг, 17 января 2013 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 62
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ