MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2018 / 05 / 18 / МВД НАКРЫЛО КРУПНУЮ ГРУППУ ОБНАЛЬЩИКОВ, РАБОТАВШИХ В МОСКВЕ И ДАГЕСТАНЕ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




МВД накрыло крупную группу обнальщиков, работавших в Москве и Дагестане

12:34 18.05.2018 - РИАМО, Фото: Александр Кожохин   смотреть полную версию 

Сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность, которую вели семь человек в Москве и на территории Республики Дагестан, сообщается на сайте МВД РФ.

"Сотрудниками <...> проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение фактов незаконной банковской деятельности. По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек. Возбуждено уголовное дело по статьи 172 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что участники этнической организованной группы, куда входил бывший сотрудник одного из банков, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 миллионов рублей.

"В Москве и на территории Республики Дагестан провели 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 миллионов рублей и свыше 800 печатей подконтрольных фиктивных организаций", - отметила Волк.

Всем участникам группы предъявили обвинения и поместили под подписку о невыезде.

/ Пятница, 18 мая 2018 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 302
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Сотрудники столичных УЭБиПК и ГСУ совместно с ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность

"Сотрудниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, СУ МВД по Республике Дагестан совместно с Управлением К СЭБ ФСБ России проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение фактов незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 ..... 

"По данному факту на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ России, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

 ..... В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать оперативное видео



Полиция изъяла 100 млн рублей у преступной группы в Москве и Дагестане

После обысков задержаны 7 человек.

Полиция изъяла более 100 миллионов рублей во время обысков в офисах и домах семи предполагаемых членов преступной группы в Москве и Дагестане, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 ..... 

По версии следствия, участники межрегиональной этнической организованной группы использовали реквизиты подконтрольных фиктивных организаций и проводили незаконные банковские операции на территории России. В результате этих операций, как считают в полиции, обвиняемые получили незаконный доход в размере свыше 10 миллионов рублей, передает РИА Новости. По словам Волк, один из членов группы - бывший сотрудник кредитно-финансового учреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". ..... В настоящее время им предъявлены обвинения.












горячие темы 
Вот так находка

Новость дня

История - убежища ГО АЗЛК

История: Малый Левшинский переулок, дом 3

Пешед бросился под колеса. Помогите советами!

Лазерная коррекция зрения

Как выбрать салон красоты


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ