MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 01 / 15 / ЖУЛИКИ НЕЗАКОННО ОБНАЛИЧИЛИ 500 МЛН РУБЛЕЙ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Жулики незаконно обналичили 500 млн рублей

11:09 15.01.2013 - НТВ   смотреть полную версию 

В Москве задержали аферистку, которая незаконно обналичила 500 миллионов рублей. Полиция разыскивает других членов преступной шайки. Полицейские в Москве задержали женщину, которая заработала более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Вместе с ней в банде банковскими аферами занимались еще пятеро человек. Махинации велись через подконтрольные фирмы.

Из сообщения МВД: "Подозреваемые за вознаграждение переводили деньги на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 500 миллионов рублей".

Подпольные банкиры оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Помогали им сотрудники и руководство коммерческих банков. Каких именно, следствие не сообщает.

Полицейские уже провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных фирм, а также в офисах и по месту жительства одного из участников банды. В ходе этих мероприятий были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем Банк-клиент, финансовые документы и переписка с клиентами.

/ вторник, 15 января 2013 года /

теги:  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 555
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Подпольные банкиры в Москве "заработали" на обналичке 500 млн руб

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника группировки, которая заработала на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ во вторник.

 ..... . ..... 

Всего, по информации ведомства, в группировку входили шесть человек. В настоящее время задержан один из них.

"Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков", - уточнило ведомство.



Московская полиция пресекла деятельность группировки, заработавшей на незаконном обналичивании средств более 500 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ Главного управления МВД РФ по Москве пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Как сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк, "доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 млн рублей".

 ..... 

Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. ..... 

В ходе проверки деятельности подозреваемых оперативники совместно со следователями столичного Главного следственного управления ГУ МВД провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а так же в офисах и по месту жительства одного из подозреваемых.

"В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем Банк-Клиент различных банков, финансово- хозяйственные документы и переписку с клиентами, пользующимися услугами по незаконному обналичиванию денежных средств. ..... 

По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность". Продолжается работа по установлению соучастников преступной группы.












горячие темы 
Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ