MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 01 / 15 / МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППИРОВКИ, ЗАРАБОТАВШЕЙ НА НЕЗАКОННОМ ОБНАЛИЧИВАНИИ СРЕДСТВ БОЛЕЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Московская полиция пресекла деятельность группировки, заработавшей на незаконном обналичивании средств более 500 млн рублей

10:07 15.01.2013 - ИТАР-ТАСС   смотреть полную версию 

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ Главного управления МВД РФ по Москве пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Как сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк, "доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 млн рублей".

По данным полиции, подозреваемые за вознаграждение переводили деньги на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета.

Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководителей коммерческих банков.

В ходе проверки деятельности подозреваемых оперативники совместно со следователями столичного Главного следственного управления ГУ МВД провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а так же в офисах и по месту жительства одного из подозреваемых.

"В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем Банк-Клиент различных банков, финансово- хозяйственные документы и переписку с клиентами, пользующимися услугами по незаконному обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 млн рублей", - сказала Волк.

По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность". Продолжается работа по установлению соучастников преступной группы.

/ вторник, 15 января 2013 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 468
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Жулики незаконно обналичили 500 млн рублей

В Москве задержали аферистку, которая незаконно обналичила 500 миллионов рублей. Полиция разыскивает других членов преступной шайки. Полицейские в Москве задержали женщину, которая заработала более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Вместе с ней в банде банковскими аферами занимались еще пятеро человек. Махинации велись через подконтрольные фирмы.
 ..... По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 500 миллионов рублей".
Подпольные банкиры оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Помогали им сотрудники и руководство коммерческих банков. Каких именно, следствие не сообщает.
Полицейские уже провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных фирм, а также в офисах и по месту жительства одного из участников банды. В ходе этих мероприятий были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем Банк-клиент, финансовые документы и переписка с клиентами.












горячие темы 
Московские автобусы стали ездить, как черепахи

Новость дня

Новый Год 2017

Что подарить брату на 30 лет?

Первый раз в первый класс

Новый Год 2015

Выбор юриста в Москве


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ