MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2013 / 01 / 15 / ПОДПОЛЬНЫЕ БАНКИРЫ В МОСКВЕ "ЗАРАБОТАЛИ" НА ОБНАЛИЧКЕ 500 МЛН РУБ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Подпольные банкиры в Москве "заработали" на обналичке 500 млн руб

09:10 15.01.2013 - В Москве   смотреть полную версию 

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника группировки, которая заработала на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ во вторник.

"Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета... По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей", - говорится в релизе.

Всего, по информации ведомства, в группировку входили шесть человек. В настоящее время задержан один из них.

"Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков", - уточнило ведомство.

/ вторник, 15 января 2013 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 608
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Жулики незаконно обналичили 500 млн рублей

В Москве задержали аферистку, которая незаконно обналичила 500 миллионов рублей. Полиция разыскивает других членов преступной шайки. Полицейские в Москве задержали женщину, которая заработала более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Вместе с ней в банде банковскими аферами занимались еще пятеро человек. Махинации велись через подконтрольные фирмы.
 ..... 
Подпольные банкиры оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Помогали им сотрудники и руководство коммерческих банков. Каких именно, следствие не сообщает.
Полицейские уже провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных фирм, а также в офисах и по месту жительства одного из участников банды. В ходе этих мероприятий были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем Банк-клиент, финансовые документы и переписка с клиентами.












горячие темы 
История: Большая Никитская улица, дом 5

А вы пьете воду из-под крана?

Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ