MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2018 / 04 / 11 / ДЕЛО О ХИЩЕНИИ 37 МЛРД РУБ У ВКЛАДЧИКОВ ДЕВЯТИ БАНКОВ НАПРАВИЛИ В СУД В МОСКВЕ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Дело о хищении 37 млрд руб у вкладчиков девяти банков направили в суд в Москве

17:30 11.04.2018 - РИАМО

Восемь участников преступного сообщества в Москве пойдут под суд за хищение 37 миллиардов рублей у вкладчиков девяти банков, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

"Следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55 летнего Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Тринадцать соучастников находятся в федеральном и международном розыске", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах были подконтрольны девять банков в Москве - КБ Лада-Кредит, Анталбанк, НСТ-Банк, КБ "Доверие, равноправие и сотрудничество", КБ Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, Банк Содружество, Гринфилдбанк и Банк Максимум. Банки проводили агрессивную политику по привлечению средств граждан во вклады под завышенные проценты и впоследствии похищали их. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 миллиардов рублей.

Кроме того, следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами Российской Федерации, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 миллиард рублей.

теги:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 228
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Дело о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков в Москве дошло до суда

16:22 11.04.2018 - Росбалт, Фото: CC0

В Москве перед судом предстанут Магомед Мухиев и семь участников преступного сообщества, похитивших у вкладчиков более 37 млрд рублей.

"Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в период в 2014-2015 годов было подконтрольно 9 кредитных организаций - ЗАО КБ Лада-Кредит, ООО КБ Анталбанк, АО НСТ-Банк, ООО КБ "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", ООО КБ Межрегионбанк, ООО КБ "Региональный Банк Сбережений", ОАО Банк Содружество, АО Гринфилдбанк и ОАО КБ Максимум, - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По словам следователей, банки привлекали деньги граждан во вклады под завышенные проценты. Как установило следствие, денежные средства граждан похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей.

"В настоящее время в отношении 8 фигурантов уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 13 соучастников находятся в федеральном и международном розыске", - добавили в ведомстве.

теги:  Преступность


Перед судом предстанут восемь участников преступного сообщества, ущерб от деятельности которой составил более 37 млрд рублей

15:04 11.04.2018 - Криминал77

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55 летнего Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в период в 2014 - 2015 годов было подконтрольно 9 кредитных организаций расположенных на территории города Москвы: ЗАО КБ Лада-Кредит, ООО КБ Анталбанк, АО НСТ-Банк, ООО КБ "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", ООО КБ Межрегионбанк, ООО КБ "Региональный Банк Сбережений", ОАО Банк Содружество, АО Гринфилдбанк и ОАО КБ Максимум. Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей.

Благодаря тактически верно проведенным следственным действиям на территории различных субъектов РФ, в том числе допросов более 300 свидетелей, в ходе осмотра большого количества изъятой, при проведении более 100 обысков и выемок, финансовой документации, производства трудоемких судебных экспертиз и исследований, несмотря на полное непризнание обвиняемыми своей вины, активное противодействие с их стороны органам следствия, следствием установлены все обстоятельства совершения указанных преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Установлены организаторы, исполнители и пособники совершенных преступлений.

Кроме того, следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами РФ, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.

В настоящее время в отношении 8 фигурантов уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Тринадцать соучастников находятся в федеральном и международном розыске.

теги:  Преступность










горячие темы 
Новость дня

Новый Год 2019

Раньше и Сейчас - отзывы о фотосравнениях

Музей темноты

Новострой или вторичка?

Антикварный ретро-маркет "Блошинка"

История: Клинская улица, владение 2


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ