MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2018 / 04 / 05 / НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОХОДОМ В 15 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕСЕКЛИ В МОСКВЕ



 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Незаконную банковскую деятельность с доходом в 15 млн рублей пресекли в Москве

10:19 05.04.2018 - РИАМО, Фото: Николай Корешков   смотреть полную версию 

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере 15 миллионов рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета фирм-"однодневок", обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 миллионов рублей.

По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями задержаны пятеро участников организованной группы в возрасте от 30 до 49 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточняется в материале.

Полицейские провели пять обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории города Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Расследование уголовного дела продолжается.

/ Четверг, 5 апреля 2018 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 592
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере 15 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

 ..... 

По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

 ..... 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26



В Москве задержали подпольных банкиров, незаконно обналичивших около 15 млн рублей

В Москве задержали группу подпольных банкиров, незаконно обналичившую около 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

 ..... 

В ходе розыска правоохранители задержали пятерых злоумышленников в возрасте от 30 до 49 лет, против возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Всем фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде. Также полицейские провели пять обысков в домах и офисах обвиняемых, изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.


Серпуховчанки под видом риелторов похитили более 15 млн рублей

Женщины предлагали выгодно купить недвижимость с помощью знакомых в госорганах

Две серпуховчанки похитили более 15 миллионов рублей, прикрываясь риелторскими услугами. Об этом Радио 1 сообщили в региональном управлении МВД.

Полицейскими удалось вычислить двух женщин 49 и 54 лет. Они предлагали помочь купить недвижимость по выгодной цене с помощью якобы своих знакомых в государственных регистрационных органах. Вводя обратившихся к ним людей, подозреваемые выдавали расписки, забирали деньги и пропадали в неизвестном направлении.

"В настоящее время в полицию обратились 10 человек, пострадавших от действий злоумышленниц. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей", - уточнила начальник пресс-службы силового ведомства Татьяна Петрова.

Следователи после всех случаев возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ Мошенничество. Вероятным лжериелторам грозит до 10 лет тюрьмы. Одну из них нашли и уже взяли под домашний арест. Ее сообщницу объявили в федеральный розыск.


Московская полиция задержала пять подпольных банкиров, незаконно обналичивших около 15 млн руб.

Столичные полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу подпольных банкиров, сообщили Агентству городских новостей Москва в пресс-службе столичного управления МВД.

 ..... 












горячие темы 
Сленговые обозначения мест в Москве. Поделитесь!

Лазерная коррекция зрения

Как выбрать салон красоты

Помогите выбрать летний лагерь в Подмосковье

Милиции можно кататься в подземном переходе на личном джипе

Расскажите о подработке в такси

Чем необычным занимаются водители в пробках


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ