MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 12 / 06 / УЧАСТНИКИ АФЕРЫ ПОЙДУТ ПОД СУД ЗА ОТМЫВАНИЕ БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Участники аферы пойдут под суд за отмывание более 50 миллионов рублей

20:05 06.12.2012 - Москва 24

В четверг, 6 декабря, в Дорогомиловский суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной преступной группировки, осуществлявшей куплю-продажу иностранной валюты.

Утверждено обвинение в отношении Георгия Каневского, Дмитрия Оселедько, Юрия Первухина, Людмилы Новиковой, Оксаны Маркиной и Лии Какацановой. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, заявил заместитель генпрокурора России Виктор Гринь.

Данные лица, по версии следствия, нарушили Федеральные законы, не зарегистрировав созданный в марте 2007 года нелегальный банк в уполномоченных госорганах России. Мошенники подыскали ряд коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на граждан, утерявших свои паспорта, или специально найденных ими подставных лиц. Используя Капитал-Аудит, Онлайн аудит и офис Эдельвейс КБ Западный, они открыли счета в различных банках столицы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Позже с помощью системы удаленного доступа Клиент-Банк подозреваемые открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли расчеты и куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме. Комиссия от этих операций была порядка 0,5 процента. Незаконная выручка, полученная с марта 2007 года по июнь 2010 года, составила между тем более 58,5 миллионов рублей.

Разделы: События

/ Четверг, 6 декабря 2012 года /

темы:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 202
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Переезд на юг

Снять квартиру в аренду все дороже!

Как вам Black Star Burger?

Бесплатная медицина

Ради чего вы пошли бы в дорогой магазин?

100 Мп камера - бред или реальность?

Как увлечь ребенка в школе


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ