MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 12 / 03 / ЖЕНЩИНА ОСУЖДЕНА ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 1,7 МЛРД Р





 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
   День Победы 9 Мая
   Первомай
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

День Победы 9 Мая
 скоро 

Первомай
 актуально 




Rambler's Top100




Женщина осуждена за нелегальную банковскую деятельность на 1,7 млрд р

17:58 03.12.2012 - В Москве

Суд в Москве приговорил к двум годам предпринимательницу за незаконную банковскую деятельность на 1,7 миллиарда рублей, сообщает в понедельник столичный главк МВД РФ.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2011 года. По данным правоохранителей, при помощи счетов подконтрольных ей фирм предпринимательница выводила наличные деньги.

"Таким образом, по поручению клиентов - различных юридических лиц - подозреваемая осуществляла расчеты по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств с нарушением норм, установленных законодательством РФ", - говорится в сообщении.

Так, с 2010 по 2011 годы она перевела на расчетные счета фиктивных компаний около 1,7 миллиарда рублей и получила около 35 миллионов рублей дохода.

Женщина признана виновной в незаконном предпринимательстве в особо крупном размере и приговорена к 2 годам 6 месяцам заключения.

/ Понедельник, 3 декабря 2012 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 85
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Жизнь в Москве, работа. Есть вопросы...

Сегодня в Москве открывается сезон фонтанов!

Неделя в Москве. Куда сходить, что посмотреть?

Аренда теплохода на Москва-реке?

Самый безопасный вид транспорта - рейтинг

Бомбилы напали на парня

Лучший кинотеатр в Москве?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ