MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 11 / 27 / ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ СТОЛИЧНЫЙ БАНК В РАМКАХ ДЕЛА О НЕЗАКОННОЙ ОБНАЛИЧКЕ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Полиция проверяет столичный банк в рамках дела о незаконной обналичке

09:46 27.11.2012 - В Москве

Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5 миллиона рублей, сообщает во вторник столичный главк МВД РФ.

"Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 миллиона долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 миллиона рублей. Во втором случае - обналичили более 49,5 миллиона рублей, получив около 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве "попали сотрудники группы компаний Оптима, которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом Энергострим, со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний".

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В сообщении не уточняется, деятельность какого именно банка сейчас проверяется.

/ вторник, 27 ноября 2012 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 60
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ