MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 11 / 21 / ЭКС-СОТРУДНИК "МАСТЕР-БАНКА" ЗАДЕРЖАН ПО ДЕЛУ ОБ ОБНАЛИЧКЕ 2 МЛРД РУБ.



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Экс-сотрудник "Мастер-банка" задержан по делу об обналичке 2 млрд руб.

18:40 21.11.2012 - Москва 24

Бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка Андрей Орлов задержан по делу о незаконной обналичке более 2 миллиардов рублей.

В квартире подозреваемого проведен обыск, изъяты электронные носители информации и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, сообщается в пресс-релизе МВД России.

В ведомстве напомнили, что задержанному в июле этого года Игорю Бабичеву, бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом Мастер-банка, предъявлено обвинение незаконной банковской деятельности.

Напомним, по данным МВД, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии. Используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям руководители переводили и обналичивали деньги. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3% - 7% от сумм платежей.

В отношении нескольких участников группы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Разделы: События

/ среда, 21 ноября 2012 года /

теги:  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 75
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Зарядье: История и уничтожение истории

Где в Москве отпраздновать личное событие?

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ