MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 10 / 25 / В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЛЖЕ-БАНКИРЫ, КОТОРЫЕ НЕЗАКОННО ВЫВЕЛИ ЗА ГРАНИЦУ СВЫШЕ 12 МЛРД РУБЛЕЙ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




В Москве задержаны лже-банкиры, которые незаконно вывели за границу свыше 12 млрд рублей

09:30 25.10.2012 - ИТАР-ТАСС

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ московской полиции задержали восемь человек, которые через товарно-сырьевую биржу занимались незаконной банковской деятельностью.

Как сообщила сегодня ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк, "по предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей".

По ее словам, полицейские получили информацию о том, что сотрудники одной из Московских товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. "Как установили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей", - сказала Волк.

Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве, были проведены обыски в офисе, занимаемом товарно-сырьевой биржей, в адресах регистрации и фактического проживания членов преступной группы и в съемной квартире, в которой был организован офис.

"В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище с печатями, там сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы", - сказала представитель УЭБиПК.

Оперативники и следователи, отметила она работают над выявлением иных участников преступной группы и формированием доказательной базы противоправных действий задержанных.

/ Четверг, 25 октября 2012 года /

теги:  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 105
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ