MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 10 / 23 / ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДЕРЖАНЫ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны

15:21 23.10.2012 - В Москве

Московские полицейские задержали двух членов группировки, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 110 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемые, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли инкассацию денежных средств, а также проводили операции по купле-продаже иностранной валюты. Кроме того, они открывали и вели банковские счета организаций без регистрации", - говорится в релизе.

В настоящее время двум задержанным участникам группы предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность", которая предполагает до 7 лет колонии.

Ранее, в середине октября, МВД РФ сообщило о том, что полицейские пресекли деятельность группы, которая с августа 2008 года незаконно осуществляла банковские операции: денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию, а также обналичку денежных средств, не имея лицензионно-разрешительных документов. Всего из теневого оборота было изъято 110 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 26 миллионов рублей.

Предполагаемый организатор группы был заключен под домашний арест.

/ вторник, 23 октября 2012 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 52
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Дом или квартира

А вы пьете воду из-под крана?

90-е возвращаются?

Новый год приближается, как недорого и интересно встретить?

Стоит ли переезжать из Москвы в Подмосковье?

Изменение ПДД

Неделя в Москве. Куда сходить, что посмотреть?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ