MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 10 / 18 / В МОСКВЕ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ, ЗАНИМАВШЕЙСЯ НЕЗАКОННЫМИ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




В Москве пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями

11:35 18.10.2012 - ИТАР-ТАСС

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях, изъято более 110 млн рублей. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс- центре МВД России, уточнив, что согласно предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил 26 млн рублей.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ГУ МВД по Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в том, что с августа 2008 года незаконно осуществляли банковские операции - денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию, а также обналичивание денежных средств, не имея лицензионно-разрешительных документов", - сказали в МВД. За услуги взимались комиссионные от 3,5 до 7 проц.

"Установлено, что в распоряжении подозреваемых находились около 20 подконтрольных фирм-"однодневок" в различных регионах России, на счета которых переводились финансовые средства клиентов якобы на оплату неких товаров и услуг. Затем эти средства обналичивались", - пояснили в министерстве.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Сотрудники полиции провели 15 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы фирм-"однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц банк-клиент, черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы.

"Из теневого оборота изъяты денежные средства в сумме 110 млн рублей", - подчеркнули в МВД.

Организатор группы задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

/ Четверг, 18 октября 2012 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 129
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
История: Большая Никитская улица, дом 5

А вы пьете воду из-под крана?

Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ