MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 09 / 05 / ПОЛИЦИЯ ПРОВЕЛА ОБЫСКИ В НЕСКОЛЬКИХ СТОЛИЧНЫХ БАНКАХ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Полиция провела обыски в нескольких столичных банках

18:31 05.09.2012 - РБК

В столице сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данному делу сегодня в городе проведено семь обысков, в том числе следователи прибыли в офисы Инвестторгбанка и Росавтобанка. Названия других кредитных учреждений, в которые наведались полицейские, не сообщаются. Известно, что проведены обыски по месту жительства некоторых сотрудников. В ходе следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, в том числе документы на 200 фирм-однодневок и большой объем денежных средств. По данным следователей, злоумышленники в период с 2011 по 2012гг. занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Согласно предварительным подсчетам, доход от их противоправной деятельности составил около 9 млн руб.В ходе оперативных мероприятий вместе со следователями МВД работали сотрудники ФСБ России.Напомним, в конце августа полиция провела обыск в офисах банка Церих в Москве и Королеве. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в 38 млн руб, сообщили в МВД.По предварительным данным, сотрудник этого банка, который ранее занимал одну из руководящих должностей в ООО "КБ Холдинг Кредит, незаконно и за вознаграждение переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО "КБ Церих.

/ среда, 5 сентября 2012 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 154
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
История: Большая Никитская улица, дом 5

А вы пьете воду из-под крана?

Где в Москве отпраздновать личное событие?

Зарядье: История и уничтожение истории

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ