MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 08 / 10 / БАНКИРЫ-ПАРТИЗАНЫ С ОВОЩЕБАЗЫ "НАВАРИЛИ" МИЛЛИАРДЫ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Банкиры-партизаны с овощебазы "наварили" миллиарды

17:51 10.08.2012 - НТВ

В столице раскрыли группу аферистов, которая создала подпольные банки для обналичивания денег на плодоовощной базе. Преступники собрали богатый урожай в несколько миллиардов рублей. Московская шайка "подпольных банкиров" заработала несколько миллиардов рублей, незаконно обналичивая деньги. Махинации велись через подставные фирмы, оформленные на посторонних, ничего не подозревающих людей. Некоторые компании-однодневки оформляли на потерянные паспорта.

В начале 2012 года аферисты попали в поле зрения полиции. Следователи выяснили, что подпольные банки работали на одной из плодоовощных баз Москвы. Организатором преступного бизнеса оказался некий Джейхун Ахмедов, сообщает ГУ МВД по Москве.

Участниками шайки аферистов были знакомые друг с другом банковские работники и коммерсанты. Каждый из них имел свою роль в сложной цепочке обналичивания денег. Вместе преступникам удавалось создавать в своих банках ежедневный оборот в десятки миллионов рублей.

Одна из участниц группы призналась и решила пойти на сделку со следствием, выдав остальных аферистов. Суд над ней уже состоялся, женщина получила 2,5 года условно.

Использование фирм-однодневок, зарегистрированных на украденные или фальшивые документы, нередко помогает преступникам проводить гигантские аферы. В июне сотрудники ФСБ и полиции схватили группу аферистов, которая едва не похитила 400 миллионов , используя подделки и компании, существующие лишь на бумаге.

/ Пятница, 10 августа 2012 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 102
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Где в Москве отпраздновать личное событие?

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?

Как выбрать салон красоты


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ