MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 07 / 27 / "ПОДПОЛЬНЫЕ БАНКИРЫ" ПОЛУЧИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ЗА ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕГ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




"Подпольные банкиры" получили различные сроки за обналичивание денег

15:18 27.07.2012 - В Москве

Басманный суд Москвы приговорил пятерых участников преступной группы, занимавшейся масштабным обналичиванием денежных средств, к различным срокам наказания - от двух лет условно до трех с половиной лет реального лишения свободы, сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

В состав группировки входили два бывших сотрудника Пробизнесбанка и Росевробанка.

Из приговора следует, что организованная Сергеем Федосовым преступная группа в 2007-2009 годах проводила операции по незаконному обналичиванию денежных средств под видов фиктивных сделок купли-продажи ценных бумаг.

Таким образом, за два года участники группировки заработали более 74 миллионов рублей.

Как выяснили следователи, Федосов создал ряд подставных компаний, которые имели расчетные счета в ряде крупных московских банков. "Клиент, желающий обналичить деньги, перечислял их на счет подставной компании, которая затем покупала несуществующие векселя у подставных физических лиц. Ими были знакомые и родственники участников группировки - более 50 человек. На их имя открывались счета, куда перечислялась оплата за якобы приобретенные ценные бумаги. Затем эти средства Федосов с сообщниками снимали по пластиковым картам через банкоматы. За услуги по обналичиванию денег участники группировки брали от 3,7 до 6,4% от суммы", - следует из приговора.

Пятеро подсудимых обвинялись по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Прокуратура требовала приговорить их к срокам от двух до пяти лет реального лишения свободы. Однако суд смягчил обвинение, переквалифицировав статью 172, относящуюся к категории тяжких преступлений, на преступление средней тяжести по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Трое подсудимых были приговорены к отбыванию наказания в колонии-поселении. Владимир Аникин проведет там 3,5 года, Инна Аньшакова и Василий Савинов - по три года. Каждому из них также назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Бывший сотрудник Пробизнесбанка Александр Чурилов получил 2,5 года условно и штраф в 60 тысяч рублей, бывший сотрудник Росевробанка Никита Мусатов - два года условно и 50 тысяч рублей штрафа.

Ранее Басманный суд вынес приговор в отношении организатора бизнеса Федосова, которому было назначено условное наказание сроком на три года.

У осужденных есть право обжаловать приговор в Мосгорсуде.

/ Пятница, 27 июля 2012 года /

темы:  Преступность

ПРОСМОТРОВ: 174
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Помогите выбрать сервис

У детей скоро каникулы...

Что подарить брату на 30 лет?

Дача - это АД!

Какой детский лагерь в Подмосковье лучше?

Шиномонтажка на Варшавке?

Вокруг Джамгаровского пруда


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ