MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 07 / 20 / ПОЛИЦИЯ ПРОВЕЛА ОБЫСКИ В ДВУХ ОФИСАХ ОДНОГО ИЗ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВОВАЛИ В МОСКВЕ НЕЗАКОННО



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Полиция провела обыски в двух офисах одного из коммерческих банков, которые действовали в Москве незаконно

10:50 20.07.2012 - ИТАР-ТАСС   смотреть полную версию 

Сотрудники полиции провели на юге Москвы обыски в двух офисах одного из коммерческих банков, которые действовали в столице незаконно. Как сообщил сегодня ИТАР-ТАСС представитель пресс-группы УВД по Южному административному округу Москвы Валерий Бузовкин, "предварительный ежемесячный доход выявленных финансовых учреждений составлял до 40 млн рублей".

По его словам, дополнительный офис одного из столичных банков, расположенный на территории плодоовощной базы в Ступинском проезде, попал в поле деятельности оперативников отдела экономической безопасности /ОЭБиПК/ УВД полгода назад. Установлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность /инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц/, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений.

Представитель УВД уточнил, что при осуществлении оперативных мероприятий полицейские установили, что в афере участвует еще один банк. Выяснилось, что в целях сокрытия преступления сотрудники осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети.

"Накануне следователи главного следственного управления, оперативники ОЭБиПК при силовой поддержке сотрудников СОБР и патрульной службы провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений. Следователи провели изъятие документов, системных блоков и флэшкарт с информацией, подтверждающей незаконную деятельность кредитных учреждений", - сказал Бузовкин.

Всего было задействовано более ста сотрудников полиции округа, отметил представитель УВД.

Он также рассказал, что некоторые служащие в ходе обысков пытались избавиться от компромата. Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах. Чтобы не допустить уничтожения информации, сотрудникам СОБРа пришлось вскрывать двери их кабинетов с помощью специального инструмента.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ "Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере".

Ведется следствие.

/ Пятница, 20 июля 2012 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 254
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

Обыски прошли в двух нелегальных банках Москвы - МВД

Обыски прошли в четверг в двух столичных банках, которые работали без разрешений, в рамках расследования дела против одного из таких учреждений с доходом в 20 миллионов рублей в месяц, сообщил столичный главк МВД РФ в пятницу.

 ..... 

Чтобы скрыть преступление, как уточнила полиция, сотрудники банка осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети.

"Ежемесячный доход кредитного учреждения составлял около 20 миллионов рублей", - уточняется в релизе.

Сыщики установили, что в афере участвует еще один банк, и в четверг следователи провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений.

 ..... 












горячие темы 
Фотографии внутри туннелей Метро

Осенняя Москва

Фотокниги

Ради чего вы пошли бы в дорогой магазин?

Так... мечталка

Новость дня

История: Хавская улица: Жертвам Бомбежек памятник


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ