MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2012 / 07 / 13 / ПРИГОВОРЕНЫ ФИГУРАНТЫ ДЕЛА ОБ "ОБНАЛИЧКЕ" БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   История
   Камеры
   Культура
   МЦК
   Медицина
   Метро
   Мото
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Транспорт
   Финансы
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Приговорены фигуранты дела об "обналичке" более 6 млрд руб

17:45 13.07.2012 - В Москве

Измайловский районный суд Москвы признал четырех человек виновными в незаконной банковской деятельности, на которой они заработали более 100 миллионов рублей, сообщило в пятницу МВД РФ.

По данным ведомства, с конца 2007 года Владимир Романов со своими сообщниками Алексеем Конякиным, Гией Кевлишвили и Татьяной Барсуковой проводили незаконные банковские операции, занимаясь, в частности, инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что участники группы за 2008-2009 годы обналичили более 6 миллиардов рублей, а их доход превысил 121 миллион рублей.

"Их деятельность заключалась в осуществлении бесперебойной работы платежных терминалов путем пополнения денежными средствами счетов агентов в системе ОСМП с последующим списанием данных средств на счета клиентов, которые, в свою очередь, пополняли счета путем внесения наличных средств в платежные терминалы", - говорится в сообщении МВД.

Суд признал всех четверых виновными в незаконной банковской деятельности. Романов получил два года колонии общего режима и штраф в миллион рублей, Конякин и Кевлишвили - по году и шесть месяцев лишения свободы, а также штрафы по 500 тысяч рублей. Барсукова была приговорена к году колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

/ Пятница, 13 июля 2012 года /

теги:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 118
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 










горячие темы 
Зарядье: История и уничтожение истории

Где в Москве отпраздновать личное событие?

В предверии Нового года

Что подарить брату на 30 лет?

Окна пластиковые или деревянные?

А вы пьете воду из-под крана?

Куда податься за мебелью?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ