MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ruНовости · Гид · Афиша · Форум · Камеры · Фото · Адреса · Карта 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2017 / 07 / 11 / ДВА "ЧЕРНЫХ" БАНКИРА ЗАДЕРЖАНЫ В МОСКВЕ



 Фотографии

 Новости
 список всех
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 картина дня
 свои
 топ - главное
 актуально
 теги
   Велосипеды
   Врачи
   ГИБДД
   ДТП
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   МЦК
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Салют
   Снос пятиэтажек
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   все темы...
 Случилось в метро
 архив

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум




Rambler's Top100




Два "черных" банкира задержаны в Москве

12:27 11.07.2017 - Моссовет   смотреть полную версию 

Сотрудники московской полиции задержали двух человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Сообщается на официальном сайте московского управления МВД.

По данным следствия, задержанные оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Для обналичивания использовались фиктивные фирмы, на счета которых по мнимым договорам переводились средства. Общий доход от незаконной деятельности составил около 500 миллионов рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты печати и документы фиктивных организаций, электронные носители информации и компьютеры. Подозреваемым выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

/ вторник, 11 июля 2017 года /

темы:  Преступность  Полиция

ПРОСМОТРОВ: 115
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 

В Москве задержаны два "черных банкира"

Подозреваемые обвиняются в том, что получили более 500 млн рублей доходов на двоих, незаконно обналичивая деньги для физлиц и юрлиц.

Эта незаконная банковская деятельность, обогатившая их на полмиллиарда рублей, совершалась ими систематически. Об этом Росбалту сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

В рамках предварительного расследования прошли обыски в офисах и домах задержанных, где нашли и изъяли печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, электронные носители информации и компьютеры.

Подозреваемые отправлены под домашний арест.












горячие темы 
Кризис

Вывоз мусора

Стоит ли покупать лотерейные билеты?

Дом или квартира

Переезд на юг

Впечатления от Москвы

Пользуетесь ли вы платными парковками в Москве?


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ