В четверг стало известно о задержании одного из бывших руководителей “Мастер-банка” Евгения Рогачева. Этому предшествовала целая серия обысков, проведенных в нескольких коммерческих банках. Мероприятия проходили в рамках расследования дела о незаконном обналичивании крупных денежных сумм.
По данным следствия, к афере имели отношение руководители ряда коммерческих банков. Сотрудники управления экономической безопасности при поддержке ОМОНа изъяли более 500 печатей, магнитных носителей, а также документацию, подтверждающую финансовые махинации. Схема отмывания денег оказалась классической.
"Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, после чего перебрасывали их на счета фирм, подконтрольных злоумышленникам. После этого обналичивали. И за свои услуги они брали от 3 до 7 % от суммы переводимых денежных средств", - сообщил Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Главного управления экономической безопасности МВД России.
Таким образом было обналичено более двух миллиардов рублей. Несколько фигурантов уже задержаны. Один из организаторов аферы - банкир Евгений Рогачев - скрывался от следствия. Но недавно был замечен в Сочи, этапирован в Москву и сейчас находится под домашним арестом.
темы: Полиция
"Мастерство" на два миллиарда
..... Он подозревается в участии в организованной группе, которая незаконно обналичивала крупные денежные суммы. По делу уже арестованы два человека и проведены обыски в нескольких коммерческих структурах. Самого Рогачева этапировали в Москву.
Среди белого дня люди в масках сначала разбивают окна в банке, а затем проникают внутрь. Проникнуть в операционный зал с парадного входа полицейским не удалось. Но попасть в операционный зал оказалось лишь половиной дела. Интересующие следователей документы спрятаны в депозитарии банка. Здесь на каждом шагу - стальные двери и бронированные стекла. Однако полицейским удалось найти слабое место в обороне. Правда, техническое окно для передачи денег инкассаторам оказалось довольно прочным. Когда группа захвата оказалась внутри, охранникам все же пришлось отпереть замки.
В сейфовых ячейках - сотни печатей, в том числе и гербовых, принадлежащих государственным органам, и чековых книжек. С помощью них, как считают следователи, сотрудники банка помогали своим клиентам уходить от налогов и обналичивать крупные суммы денег. Речь, по версии сыщиков, идет о 2 млрд рублей.
.....
Этот обыск полицейские провели еще в марте, но обнародовали видео только 19 апреля, когда был задержан вице-президент “Мастер-банка” Евгений Рогачев. Он - главный фигурант уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Задержали топ-менеджера в Сочи, куда он бежал из Москвы. В самом банке заявили, что этот человек у них с 1 марта не работает.
"Во-первых, он не является сотрудником “Мастер-банка”. Он был сотрудником и уволился по собственному желанию еще до проведения обысков, за две недели. Более того, обыски, как вы их называете, фактически не были обысками. Просто изымались документы, связанные с несколькими клиентами банка", - утверждает пресс-секретарь ОАО “Мастер-банк” Анна Сапожникова.
Евгения Рогачева этапировали в Москву из Сочи. Вскоре ему предстоит разговор со следователем. Скорее всего, после этого ему предъявят обвинение.
Сейчас Евгений Рогачев находится под домашним арестом. Не исключено, что это не последнее задержание в банке. Следователи уверены, что у него были сообщники из числа сотрудников: ведь провернуть многомиллиардную сделку в одиночку практически невозможно.